Чистки в финансовых "прачечных"

Финансовые преступники пожинают плоды технического прогресса и отмывают грязные деньги с применением высоких технологий. Однако власти не дремлют: за 10 месяцев с начала года преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, выявлено почти на 30% больше, чем в январе-октябре 2008 года

Москва. 24 ноября. IFX.RU - Финансовые "прачечные" сделали ставку на hi-tech: грязные деньги теперь отмывают по последнему слову техники. Однако даже "инновационная" преступность не остается безнаказанной: власти активизировали противодействие легализации доходов, и с начала года выявили таких преступлений почти на 30% больше, чем годом ранее.

Пока власти регулярно говорят о необходимости внедрения инновационных технологий, преступность вовсю пожинает плоды технического прогресса. Как рассказал во вторник начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков, "в последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения".

В частности, ряд криминальных схем реализуется через сеть Интернет посредством спортивного тотализатора (в том числе в популярных футбольном хоккейном секторах).

Впрочем, инновации гарантией безнаказанности в данном случае не являются. Напротив, они заставляют власти бороться в отмывщиками еще более усердно. "В этой связи государственные органы власти активизировали противодействие легализации преступных доходов", - подчеркнул Ю.Шалаков, выступая на международном семинаре-конференции в Мурманске, которая проходит под эгидой Совета Европы и Росфинмониторинга.

И вот результат: за десять месяцев с начала текущего года в России выявлено почти 8,5 тыс. преступлений, связанных с отмыванием денег. По словам Ю.Шалакова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% больше выявлено преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, и на 7,8% больше по другой статье УК РФ - отмывание денежных средств.

Представитель МВД обратил внимание участников конференции на заметное влияние на оперативную обстановку криминальной деятельности в нефинансовом секторе. Это, по его словам, риелторские услуги, рынок драгметаллов и камней, услуг адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, внешнеторговые операции и платежные терминалы.

Впрочем, и в борьбе с финансовой преступностью также отмечается ряд новшеств. В частности, по словам Ю.Шалакова, одним из основных направлений стало совершенствование взаимодействия между органами внутренних дел и Росфинмониторингом.

Однако здесь пока еще есть что менять и к чему стремиться. По словам представителя МВД, правовое регулирование процедур внутреннего контроля в нефинансовых организациях является недостаточным. Потому на повестке дня: вопросы изменения действующего законодательства, повышения эффективности взаимодействия Росфинмониторинга, органов внутренних дел и других правоохранительных органов России, а также более тесного сотрудничества со специалистами стран Европы.

/IFX.RU/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи