Крупнейшая операция по борьбе с инсайдом

Есть обновление от 14:50

В Великобритании проведена крупнейшей операцией по пресечению инсайдерской торговли. В рамках нее задержаны несколько человек, в том числе работник Deutsche Bank и представитель аффилированной структуры банка BNP Paribas

Лондон. 24 марта. FINMARKET.RU - В Великобритании во вторник по подозрению в совершении инсайдерских сделок были арестованы шесть человек, среди которых сотрудник американского хедж-фонда Moore Capital Management, работник Deutsche Bank и представитель аффилированной структуры французского банка BNP Paribas, пишет газета The Wall Street Journal.

Представители британского Управления по финансовым услугам (Financial Services Authority, FSA) уже назвали это мероприятие "крупнейшей операцией по пресечению инсайдерской торговли из когда-либо проведенных". Расследование началось в конце 2007 года и стало первым, в котором сотрудники FSA взаимодействовали с представителями Управления по борьбе с организованной преступностью (Serious Organised Crime Agency, SOCA).

Свыше 140 сотрудников FSA и SOCA провели обыски и изъятия документов в 16 помещениях, в том числе в офисах Moore Capital, Deutsche Bank и Exane Ltd., на 50% принадлежащего BNP Paribas, осуществляющего брокерские операции.

Среди задержанных, по данным газеты Financial Times, - управляющий директор по корпоративным брокерским операциям Deutsche Bank Мартин Доджсон, глава одного из подразделений Exane Клайв Робертс и сотрудник Moore Capital, осуществлявший покупки от имени менеджеров фонда, Джулиан Рифат.

Все три компании оказывают FSA активное содействие. Представители Moore Capital - одного из крупнейших хедж-фондов мира, который управляет средствами на сумму свыше $14 млрд, - заявили, что средства фонда не использовались при проведении незаконных операций.

FSA не сообщило о сумме сделок, однако в его заявлении отмечается, что целью операции было пресечение "хорошо организованной и действовавшей долгое время" преступной цепи, которая принесла ее участникам "значительную прибыль".

FSA получило право преследовать подозреваемых в инсайде в 2001 году, однако первое дело было направлено в суд только в 2008 году. За все время управление возбудило всего шесть дел, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших сотрудников FSA.

Обвинительные заключения суда были вынесены по трем делам, крупнейшим стало обвинение в совершении инсайдерской сделки на сумму порядка 110 тыс. фунтов ($166 тыс.). На прошлой неделе суд признал виновным в инсайдерской торговле бывшего сотрудника Cazenove Малькольма Калверта, который заработал около 103 тыс. фунтов. М.Калверт был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения.

Инсайдерская торговля считается серьезной проблемой британской финансовой системы. В ежегодном отчете FSA за 2008-2009 фингод отмечается, что в 29,3% случаев раскрытию информацию эмитента предшествовали аномальные скачки цен на его акции. В 2007 году это происходило в 28,7% случаев, в 2005 году - в 23,7%.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении""Ъ" рассказал об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении"
По данным источника газеты, деньги пришлось вывозить из банка "тележками"Подробнее
Новая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. ОбобщениеНовая пятилетка НЛМК - передел в Америке и узкий рынок в России. Обобщение
Показатель EBITDA меткомпании достиг $2,7 млрд, рекордного уровня с 2009 годаПодробнее
BP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 годBP спрогнозировала российский экспорт газа на 2040 год
По мнению компании, РФ будет экспортировать по 1 млрд кубометров газа в суткиПодробнее
Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютойВенесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой
Сегодня началась предпродажа El Petro, цена которой пока соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефтиПодробнее
Twitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 годаTwitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 года
В отношении Facebook надзорное ведомство планирует "более комплексную" проверкуПодробнее
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денегРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Хоккей с шайбой07:10Женщины, США - Канада, Финал  СШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, слалом, 2-ая попытка (Финал)  ШвецияШвейцарияАвстрияподробнее
Горнолыжный спорт09:00Женщины, комбинация, Финал  ШвейцарияСШАШвейцарияподробнее
Лыжное двоеборье13:20Мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км, Эстафета 4х5 км
Шорт-трек13:00Женщины, 1000 м, Финалы
Шорт-трек13:00Мужчины, 5000 м, эстафета, Финалы
Шорт-трек13:10Мужчины, 500 м, Финалы
Биатлон14:15Женщины, 4х6 км, эстафета, Финал