Осторожно, пирамиды!

Есть обновление от 11:45

ФСФР подготовила перечень организаций, в деятельности которых имеются признаки финансовых пирамид. В него вошли как структуры, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела, так и компании, в отношении глав которых дела не возбуждались

Осторожно, пирамиды!
Фото: Reuters

Москва. 12 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) предупреждает: не все финансовые компании и потребительские кооперативы одинаково полезны для ваших денежных средств. На интернет-сайтах региональных отделений ФСФР России в сети Интернет опубликован список организаций, деятельность которых имеет признаки финансовых пирамид.

В "черный список" ФСФР вошли 17 организаций, в отношении руководства которых, по информации, имеющейся у службы, не возбуждались уголовные дела. Среди них московское ООО "Технолоджис", кредитный потребительский союз "АЗИМУТ" с пропиской в Санкт-Петербурге, тюменское ОАО "Финансовая компания "Константа - Бизнес", ООО "Интвэй Инвестмент" (г. Москва, прежнее название - ООО "Оптимум Инвестмент"), ЗАО "Интвэй Инвест" (г. Москва).

Также в перечне оказались ООО "Авенатор" и ООО "Тигрис" (сведения о местонахождении обеих организаций отсутствуют), кредитный потребительский кооператив граждан "РусФинанс" (город Екатеринбург), ООО "Финансовая компания "Изумруд" из Челябинска, потребительский кооператив "Единение" из Нижнего Новгорода, инвестиционный потребительский кооператив "Панельстрой" (Ростов-на-Дону), ОАО "Финансовая компания "Европа-Бизнес" с пропиской в Кургане, екатеринбургское ОАО "Финансовая компания "Мир Бизнеса", ООО "Русь-Импорт" из Челябинска, FinMBC investment Itd (Нижний Новгород), некоммерческое партнерство "Русский проект "Север" (г. Мурманск) и ООО "Эраконпресс" из Екатеринбурга.

В перечень структур, в отношении руководства которых, по информации из открытых источников, возбуждены уголовные дела, вошли около трех десятков организаций. В их числе - Compass Group Corporation (зарегистрирована в Доминиканской Республике, на территории РФ открыты представительства в Серпухове и Норильске, а также два представительства в Москве), кредитный потребительский кооператив граждан "Финансовый капитал Урал" (город Екатеринбург, прежнее название - кредитный потребительский кооператив граждан "Альфа капитал"), ООО "Корвет" (Екатеринбург), кредитный потребительский кооператив граждан "Восход" из Нефтекамска, потребительский кооператив "Кредитинвест плюс" (г. Санкт-Петербург), ОАО "Финансовая группа "Капитал" из Челябинска.

Кроме того, уголовные дела были возбуждены в отношении руководства ООО "Анда финанс" (г. Москва), и расположенного по тому же адресу ООО "ИЭкс Инвестмент Групп". При этом от имени "ИЭкс Инвестмент Групп" на территории РФ действуют 4 организации - ООО "Баренцев-инвест" (г. Мурманск), ООО "Вятка-Инвест" (г. Киров), ООО "Траст Инвест" (г. Тамбов) и ООО "Волга Инвест" (г. Кузнецк).

Также в "черный список" ФСФР попали ООО "Эпл-Траст Тюмень" (Тюмень), кредитный потребительский кооператив граждан "Финансовый капитал союз" (г. Екатеринбург), потребительское общество "Уралпродторг" (г.Саратов, имеет представительство в Екатеринбурге), ООО "КМ-Сервис" (сведения о местонахождении отсутствуют), кредитный потребительский кооператив граждан "Кредитный союз "Виват" из Иркутска, потребительское общество "Горпродторг" (г. Саратов, имеет представительство в Тольятти).

В списке также "прописались" кредитно потребительские кооперативы граждан "Капитал Союз Кредит", "Союз Кредит", "Союз Кредит Партнёрство" и "Союз Кредит Содружество" - все они расположены в Екатеринбурге.

ФСФР также выяснила, что уголовные дела были возбуждены в отношении руководства ООО "Онега" (г. Тольятти), потребительского общества "Возрождение" (география его охватывает Москву, Тольятти, Самару, Нижний Новгород, Саранск, Пензу, Казань, Кузнецк и Саратов), коммандитного товарищества "Торговый дом "СеверСинтез и компания" (Вологда), кредитного потребительского кооператива граждан "ИнвестКапиталПлюс" из Уфы, ООО "Капитал +" (г. Тольятти), ОАО "Финансовая компания "Частные инвестиции" (г. Челябинск), потребительского общества взаимного страхования "Финанс-Кредит" (г. Находка).

В перечень организаций вошли также потребительское общество "Дружба" из Саратова (имеет филиал в Екатеринбурге кредитный), потребительский кооператив граждан "Росгражданкредит" (г. Москва, офис в г. Волгоград), ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив "Жильё в кредит" из Иваново, кредитный потребительский кооператив граждан "Сибирская касса взаимопомощи" (работает в городах Томск, Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Сочи и Краснодар), а также кредитный потребительский кооператив граждан "Кредитфинанс" (г. Уфа).

Напомним, что для ФСФР это не первый опыт опубликования "черных списков". В 2008 году служба также распространяла информацию о финансовых "пирамидах" через сайты своих региональных отделений. В конце февраля текущего года ФСФР также начала публиковать список компаний, которым запрещено проведение любых операций.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом""Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
Зампред правления "Газпрома" опроверг, что компания после вынесения окончательного решения в принципе не будет его обжаловатьПодробнее
Росавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январеРосавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январе
Регулятор выявил несоответствие чартерных программ резерву судов у "Азур эйр", Nordwind, "Икар" и "Роял флайт"Подробнее
"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ
В этом решении нет ничего нового, прокомментировал ситуацию зампред правления концерна Александр МедведевПодробнее
Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 годуМинэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году
С 1 февраля после ликвидации Резервного фонда Фонд национального благосостояния станет единым суверенным фондом РФПодробнее
Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhoneРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone
Юристы взялись за это дело в обмен на долю в материальной компенсацииПодробнее
"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение
Совет директоров компании на рутинном заседании неожиданно принял сразу два важнейших решенияПодробнее
Российские компании в 2017 году банкротились на 8% чащеРоссийские компании в 2017 году банкротились на 8% чаще
Ежемесячное количество новых банкротств в конце года обновило восьмилетний максимумПодробнее
Продажи смартфонов в России в 2017 г. установили рекордПродажи смартфонов в России в 2017 г. установили рекорд
Рост до 28,4 млн устройств стал возможен в значительной степени благодаря покупкам в рассрочку и в кредитПодробнее
ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"ФАС возбудила дело против подрядчика строительства ВПП "Шереметьево"
По данным ведомства, доход картеля превысил 25 млрд рублей, это крупнейшее дело в сфере строительстваПодробнее
ВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеровВС РФ разрушил практику санкций ФАС для не раскрывающих условия контрактов ритейлеров
Верховный суд удовлетворил требования торговой сети, которую оштрафовали за отсутствие на сайте информации для потенциальных поставщиковПодробнее
Недвижимость
Последние новости