Банкиры сплели преступную сеть

МВД раскрыло преступную сеть, в которой были задействованы сотрудники несколько коммерческих банков. Ежемесячно они обналичивали более 2 млрд рублей

Банкиры сплели преступную сеть
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 25 августа. FINMARKET.RU - Услуги по "обналичке" остаются очень востребованными. Преступная группа, чью деятельность пресекло МВД, ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей.

"В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания", - говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД, распространенном в Москве в среду.

"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9 процентов - с коммерческих организаций, 12-17 процентов - с государственных учреждений", - отмечается в сообщении.

"В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США", - сообщили в ДЭБ МВД.

В департаменте заявили, что в отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения - домашний арест.

"В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Позже пресс-служба "Темпбанка" сообщила, что 16 августа в соответствии с законодательством РФ относительно деятельности ряда клиентов банка - юридических лиц в МАБ "Темпбанк" 4-м отделением СУ ГСУ при ГУВД г. Москвы совместно с сотрудниками 2-го отдела ОРБ № 10 МВД России производилась выемка документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств).

В ходе выемки никаких документов, компрометирующих "Темпбанк" не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом сообщается, что "фигурирующий в публикациях Д. Ефремов не является сотрудником ОАО МАБ "Темпбанк" и никакого отношения к деятельности банка не имеет". С целью пресечения распространения недостоверной информации руководством МАБ "Темпбанк" направлен официальный запрос в Департамент экономической безопасности МВД России.

В рэнкинге "Интерфакс-100" банк "Империя" занимает 384-е место по размеру активов по итогам 1-го полугодия, а Темпбанк - 256-е место по этому показателю. АКБ "Басманный" занимает по размеру активов 803-ю позицию.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"Прачечная" - 24% нарушений

Экономика
ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"
Компания уже отозвала свое письмоПодробнее
"Альфа-Капитал" отозвал предупреждение о тяжелом положении ряда банков"Альфа-Капитал" отозвал предупреждение о тяжелом положении ряда банков
Компания настаивает, что рассылка о проблемах в ФК "Открытие", Бинбанке, МКБ и Промсвязьбанке отражает лишь частное мнение отправившего ее сотрудникаПодробнее
Fitch повысило рейтинги Греции с позитивным прогнозомFitch повысило рейтинги Греции с позитивным прогнозом
Рейтинговое агентство считает, что Греция постепенно восстанавливается, а финансовая ситуация в ней улучшаетсяПодробнее
"Мегафон" отозвал иск к ФАС"Мегафон" отозвал иск к ФАС
Ранее в компании заявили, что исполнить требование ФАС об отмене внутрисетевого роуминга невозможно, и подала иск к службеПодробнее
СМИ сообщили о ликвидации подозреваемого в теракте в БарселонеСМИ сообщили о ликвидации подозреваемого в теракте в Барселоне
Ранее был задержан один из предполагаемых участников нападенияПодробнее
ФАС пригрозила "Альфа-Капиталу" штрафом за сообщение о "проблемных банках"ФАС пригрозила "Альфа-Капиталу" штрафом за сообщение о "проблемных банках"
Компания сможет избежать негативных последствий, если дезавуирует заявление своего экспертаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции