Банкиры сплели преступную сеть

МВД раскрыло преступную сеть, в которой были задействованы сотрудники несколько коммерческих банков. Ежемесячно они обналичивали более 2 млрд рублей

Банкиры сплели преступную сеть
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 25 августа. FINMARKET.RU - Услуги по "обналичке" остаются очень востребованными. Преступная группа, чью деятельность пресекло МВД, ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей.

"В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания", - говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД, распространенном в Москве в среду.

"Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9 процентов - с коммерческих организаций, 12-17 процентов - с государственных учреждений", - отмечается в сообщении.

"В офисах коммерческих банков ООО КБ "Империя", ОАО МАБ "Темпбанк", АКБ "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США", - сообщили в ДЭБ МВД.

В департаменте заявили, что в отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения - домашний арест.

"В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанка" Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Позже пресс-служба "Темпбанка" сообщила, что 16 августа в соответствии с законодательством РФ относительно деятельности ряда клиентов банка - юридических лиц в МАБ "Темпбанк" 4-м отделением СУ ГСУ при ГУВД г. Москвы совместно с сотрудниками 2-го отдела ОРБ № 10 МВД России производилась выемка документов (печатей, финансовых документов, наличных денежных средств).

В ходе выемки никаких документов, компрометирующих "Темпбанк" не обнаружено, что подтверждается протоколом выемки, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом сообщается, что "фигурирующий в публикациях Д. Ефремов не является сотрудником ОАО МАБ "Темпбанк" и никакого отношения к деятельности банка не имеет". С целью пресечения распространения недостоверной информации руководством МАБ "Темпбанк" направлен официальный запрос в Департамент экономической безопасности МВД России.

В рэнкинге "Интерфакс-100" банк "Империя" занимает 384-е место по размеру активов по итогам 1-го полугодия, а Темпбанк - 256-е место по этому показателю. АКБ "Басманный" занимает по размеру активов 803-ю позицию.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"Прачечная" - 24% нарушений

Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи