ЦБ распутывает серые схемы

Есть обновление от 09:04

ЦБ РФ зафиксировал рост сомнительных сделок, целью которых могут быть уклонение от уплаты налогов, вывод средств за рубеж и отмывание преступных доходов. Банкам и контролерам рекомендовано усилить контроль за операциями по переводу денег на иностранные счета

Москва. 23 сентября. FINMARKET.RU - Банк России выявил всплеск подозрительных сделок по переводу денежных средств компаниями-резидентами в пользу контрагентов (резидентов и нерезидентов) на их счета в зарубежных банках. Об этом говорится в письме Центробанка "Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц", опубликованном накануне.

"Возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, вывод денежных средств из РФ, оплата "серого импорта", отмывание доходов, полученных преступным путем", - пишет регулятор. ЦБ называет характерные особенности таких операций. Это, в частности, безналичные переводы юрлиц-резидентов в пользу нерезидентов в рамках агентских договоров (договоров комиссии) крупных сумм, являющихся выручкой от реализации резидентами-агентами от своего имени принадлежащих нерезидентам товаров, поставка которых осуществляется на территории России (т.е. без пересечения таможенной границы). Также речь может идти о переводах валюты РФ между резидентами в рамках аналогичных агентских договоров.

В качестве еще одной сомнительной схемы ЦБ упоминает переводы в крупных размерах агентских вознаграждений нерезидентам за услуги, оказанные на территории РФ. Обязательства нерезидентов заключаются в оказании резидентам - плательщикам денежных средств услуг по приобретению от своего имени, но в интересах и за счет резидента на территории РФ товаров у третьих лиц. Сумма агентского вознаграждения в агентском договоре (договоре комиссии), как правило, не предусмотрена и определяется в процентном отношении исходя из стоимости поставленных товаров, поясняет регулятор. Особое внимание ЦБ рекомендует уделить договорам финансирования под уступку денежного требования и переводам резидентов со счетов, открытых в российских банках, на счета резидентов в зарубежных банках по договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ.

Банкам при выявлении подобных операций рекомендовано уделять им особое внимание и в случае подозрений направлять сведения в контролирующие органы в соответствии законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Территориальным учреждениям Банка России при обнаружении фактов проведения банками таких операций систематически или в значительных объемах предписано проводить разъяснительные беседы с руководителями и владельцами таких кредитных организаций и направлять всю информацию письмом на имя председателя ЦБ.

По статистике регулятора, из общего числа выявленных в банках нарушений (16,4 тыс.) в 2009 году почти четверть (24,2%) касалась неисполнения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Согласно отчету ЦБ, по этой причине в прошлом году были отозваны лицензии у 10 кредитных организаций, еще в 162 случаях было введено ограничение либо запрет на отдельные виды банковских операций, а в 122 случаях банки были оштрафованы. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в июле заявлял, что уже в этом году правоохранительные органы возбудили 250 дел по фактам отмывания денег.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"Прачечная" - 24% нарушений

Экономика
Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочийПутин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 годаПодробнее
Дума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидентаДума приняла закон о праве граждан под санкциями отказаться от статуса налогового резидента
Закон также придает этому положению обратную силу, распространив его на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 годаПодробнее
У российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марокУ российских импортеров алкоголя возникли проблемы с получением акцизных марок
Как сообщают источники "Коммерсанта", для некоторых напитков, например вин и крепкого спиртного в полулитровых бутылках, марки и вовсе кончилисьПодробнее
Портфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларовПортфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 млрд долларов
Контракт на поставку Индии четырех фрегатов проекта 11356 будет заключен в 2017 годуПодробнее
S&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из РоссииS&P улучшило прогнозы рейтингов 13 компаний из России
Рейтинг предприятий изменился на "позитивный" со "стабильного"Подробнее
Греф прокомментировал украинские санкции против СбербанкаГреф прокомментировал украинские санкции против Сбербанка
"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка", - сказал глава СбербанкаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи