В офисе "Мастер-банка" прошел обыск

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы проведен обыск с выемкой документов в офисе ОАО "Мастер-банк", сообщил в понедельник "Интерфаксу" начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.

Он рассказал, что обыск прошел в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства.

По словам Золотницкого, в ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн рублей с расчетного счета, открытого ими в одном из коммерческих банков перевели эти деньги на счета юридических лиц в "Мастер-банке". Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности.

Между тем, по данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, обыск был проведен еще в минувший четверг.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями по поводу следственных действий со стороны "Мастер-банка".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Совет директоров "Роснефти" предложил утвердить вознаграждение Шредеру в размере $600 тысСовет директоров "Роснефти" предложил утвердить вознаграждение Шредеру в размере $600 тыс
Сам экс-канцлер высоко оценил работу менеджмента корпорацииПодробнее
Совместную торговую площадку "Яндекса" и Сбербанка назвали "Беру"Совместную торговую площадку "Яндекса" и Сбербанка назвали "Беру"
Пока доступна бета-версия, можно приобрести электронику и бытовую технику, товары для детей, животных, для дома и дачиПодробнее
Аффилированность кредиторов и другие пять проблем банкротства в РФАффилированность кредиторов и другие пять проблем банкротства в РФ
Как российские эксперты смотрят на проблемы процедуры банкротства изнутри и что думает о них Всемирный банкПодробнее
Дерипаска покинет совет директоров "РусАла"Дерипаска покинет совет директоров "РусАла"
Ранее олигарх согласился сократить долю в En+ ниже 50% и уйти из совета директоров группы компанийПодробнее
Путин пообещал бороться за "Северный поток-2"Путин пообещал бороться за "Северный поток-2"
Он заявил, что Дональд Трамп против этого проекта, так как хочет продвигать в Европе поставки американского сжиженного газаПодробнее
Цена Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014 годаЦена Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014 года
Нефть растет на фоне повышения геополитических рисков на Ближнем Востоке и на Корейском полуостровеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
%>