Крупно погорели на инсайде

Россиянам не удалось прикрыть свои инсайдерские операции на рынке ценных бумаг килограммами картофеля и бонусными милями. Суд США уже приговорил одного из участников криминального трио к 22 месяцам тюрьмы и штрафу в $25 тыс., придется вернуть и весь криминальный заработок

Крупно погорели на инсайде
Photostogo.com/Russian Look

Вашингтон. 22 марта. FINMARKET.RU - Нью-йоркский суд приговорил бывшего сотрудника инвестиционного подразделения банка UBS Игоря Потеробу к тюремному заключению сроком на 22 месяца за передачу инсайдерской информации своему приятелю Алексею Ковалю, сообщает Financial Times.

Оба признали свою вину и будут в дальнейшем, как ожидается, депортированы из США как российские граждане.

И.Потероба также оштрафован судом на $25 тыс. и, кроме того, вернет незаконно заработанные им на операциях с акциями $465 тыс. Приговор А.Ковалю должен быть оглашен 24 мая.

37-летний И.Потероба, арестованный в марте 2010 года, уже провел в тюрьме год. Согласно обвинению, он передавал конфиденциальные данные о сделках по слияниям и поглощениям в отношении 6 фармацевтических компаний в 2005-2009 гг., А.Коваль совершал торговые операции с использованием этой информации.

По данным следствия, нарушители использовали для описания сделок такие кодовые слова, как "бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний", упоминания о "списке свадебных подарков в универмаге Macy's" и килограммах картофеля.

В одном из случаев, в преддверии сделки по покупке компании Molecular Devices Corporation, Потероба писал Ковалю: "Сообщи мне, приступил ли ты уже к списку свадебных подарков в Macy's. Был бы рад поговорить с тобой о распродажах, так как они скоро закончатся, поэтому поторопись". В другом случае, обсуждая финансовые вопросы, он писал: "Сообщи мне, закончил ли ты подготовку к уборке урожая и сколько килограммов ты сможешь дать моим родителям. Они сейчас в Турции и смогут воспользоваться ими, как только вернутся".

36-летний А.Коваль работал в Чикаго в Northern Trust Bank, ему грозит тюремное заключение на 30-37 месяцев.

По делу, как ранее сообщалось, есть также третий участник, но он не был арестован.

Суды США при вынесении приговоров по делам об инсайде учитывают размеры полученной прибыли, признание обвиняемыми своей вины, их роль в мошеннических операциях и прежние судимости. Судьи со снисхождением относятся к тем, кто активно сотрудничает со следствием, а также к тяжело больным или вынужденным заботиться о больных родственниках преступникам.

В целом в США в 2009 бюджетном году средняя продолжительность тюремного заключения по приговорам по 7617 подобным делам составляла 21,8 месяца. При этом в 94,9% случаев обвиняемые признали себя виновными, и лишь 5,1% дел потребовали судебных слушаний.

Почти половине обвиняемых по делам об инсайде, в отношении которых Манхэттенский федеральный суд США вынес обвинительные приговоры, удалось избежать тюремного заключения благодаря сотрудничеству со следствием, свидетельствуют результаты анализа, проведенного агентством Bloomberg.

Девятнадцать из 43 человек, осужденных с 2003 года, или 44%, не попали в тюрьму. Средний срок тюремного заключения для остальных составил 18,4 месяца, при этом наблюдалась прямая зависимость: чем выше были доходы от незаконных операций, тем серьезнее наказание. Самый продолжительный срок - 10 лет - получил экс-сотрудник Credit Suisse Group AG Хафиз Мухаммад Зубейр Насим, организовавший инсайдерские операции на общую сумму $7,8 млн.

"Если вы манипулируете отчетностью, вы обманываете все инвестиционное сообщество, и это считается очень серьезным преступлением. Однако если вы совершили пару инсайдерских сделок и заработали на них $12 тыс., масштабы такого мошенничества значительно более ограничены", - утверждает партнер юрфирмы Paul, Hastings, Janofsky Walker LLP Кирби Бер.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Аналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляциюАналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляцию
Динамика темпов роста цен будет зависеть от масштабов ослабления рубля после введенных санкций США Подробнее
Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"Песков прокомментировал идею временной национализации "РусАла"
По словам пресс-секретаря президента РФ, это лишь одна из точек зрения на способы поддержки и нужно учесть мнения акционеровПодробнее
Moody's сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям СШАMoody’s сочло кредитоспособность РФ и российских эмитентов устойчивой к санкциям США
По оценкам агентства, некоторые российские компании все же станут менее кредитоспособными, в том числе "РусАл"Подробнее
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов РоссииForbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Их совокупное состояние выросло до $485 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости