Крупно погорели на инсайде

Россиянам не удалось прикрыть свои инсайдерские операции на рынке ценных бумаг килограммами картофеля и бонусными милями. Суд США уже приговорил одного из участников криминального трио к 22 месяцам тюрьмы и штрафу в $25 тыс., придется вернуть и весь криминальный заработок

Вашингтон. 22 марта. FINMARKET.RU - Нью-йоркский суд приговорил бывшего сотрудника инвестиционного подразделения банка UBS Игоря Потеробу к тюремному заключению сроком на 22 месяца за передачу инсайдерской информации своему приятелю Алексею Ковалю, сообщает Financial Times.

Оба признали свою вину и будут в дальнейшем, как ожидается, депортированы из США как российские граждане.

И.Потероба также оштрафован судом на $25 тыс. и, кроме того, вернет незаконно заработанные им на операциях с акциями $465 тыс. Приговор А.Ковалю должен быть оглашен 24 мая.

37-летний И.Потероба, арестованный в марте 2010 года, уже провел в тюрьме год. Согласно обвинению, он передавал конфиденциальные данные о сделках по слияниям и поглощениям в отношении 6 фармацевтических компаний в 2005-2009 гг., А.Коваль совершал торговые операции с использованием этой информации.

По данным следствия, нарушители использовали для описания сделок такие кодовые слова, как "бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний", упоминания о "списке свадебных подарков в универмаге Macy's" и килограммах картофеля.

В одном из случаев, в преддверии сделки по покупке компании Molecular Devices Corporation, Потероба писал Ковалю: "Сообщи мне, приступил ли ты уже к списку свадебных подарков в Macy's. Был бы рад поговорить с тобой о распродажах, так как они скоро закончатся, поэтому поторопись". В другом случае, обсуждая финансовые вопросы, он писал: "Сообщи мне, закончил ли ты подготовку к уборке урожая и сколько килограммов ты сможешь дать моим родителям. Они сейчас в Турции и смогут воспользоваться ими, как только вернутся".

36-летний А.Коваль работал в Чикаго в Northern Trust Bank, ему грозит тюремное заключение на 30-37 месяцев.

По делу, как ранее сообщалось, есть также третий участник, но он не был арестован.

Суды США при вынесении приговоров по делам об инсайде учитывают размеры полученной прибыли, признание обвиняемыми своей вины, их роль в мошеннических операциях и прежние судимости. Судьи со снисхождением относятся к тем, кто активно сотрудничает со следствием, а также к тяжело больным или вынужденным заботиться о больных родственниках преступникам.

В целом в США в 2009 бюджетном году средняя продолжительность тюремного заключения по приговорам по 7617 подобным делам составляла 21,8 месяца. При этом в 94,9% случаев обвиняемые признали себя виновными, и лишь 5,1% дел потребовали судебных слушаний.

Почти половине обвиняемых по делам об инсайде, в отношении которых Манхэттенский федеральный суд США вынес обвинительные приговоры, удалось избежать тюремного заключения благодаря сотрудничеству со следствием, свидетельствуют результаты анализа, проведенного агентством Bloomberg.

Девятнадцать из 43 человек, осужденных с 2003 года, или 44%, не попали в тюрьму. Средний срок тюремного заключения для остальных составил 18,4 месяца, при этом наблюдалась прямая зависимость: чем выше были доходы от незаконных операций, тем серьезнее наказание. Самый продолжительный срок - 10 лет - получил экс-сотрудник Credit Suisse Group AG Хафиз Мухаммад Зубейр Насим, организовавший инсайдерские операции на общую сумму $7,8 млн.

"Если вы манипулируете отчетностью, вы обманываете все инвестиционное сообщество, и это считается очень серьезным преступлением. Однако если вы совершили пару инсайдерских сделок и заработали на них $12 тыс., масштабы такого мошенничества значительно более ограничены", - утверждает партнер юрфирмы Paul, Hastings, Janofsky Walker LLP Кирби Бер.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населенияБолее 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения
Топ-менеджер одного из крупнейших ритейлеров одежды за четыре дня получает столько, сколько работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизньПодробнее
В ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычи
Александр Новак подчеркнул, что цена не единственный фактор, влияющий на возможность обсуждения выхода из сделки по сокращению нефтедобычиПодробнее
Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбаргоТолько 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕСПодробнее
Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
Индекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктовИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов
Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимумПодробнее
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум
Лидерами роста стали акции "АЛРОСА", Сбербанка, "Роснефти", "Татнефти" и "Башнефти"Подробнее
Курс биткойна опустился ниже $10000Курс биткойна опустился ниже $10000
Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее
Стоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людейСтоимость биткоина оказалась зависимой от действий отдельных людей
Исследователи узнали, что в период быстрого роста цены на криптовалютной бирже в торгах участвовали принадлежащие кому-то два робота Markus и WillyПодробнее
Недвижимость
Последние новости