Нужно покончить с банковской тайной

Отмывание незаконных доходов, неуплату налогов и множество других экономических преступлений можно предотвратить, если закрыть офшорные юрисдикции, считают эксперты Global Witness. Но одними офшорами ограничиваться не стоит

Нужно покончить с банковской тайной
Фото: Reuters

Лондон. 3 июня. FINMARKET.RU - Офшорные юрисдикции - Кипр, Виргинские и Каймановы острова, даже Ирландию - принято ругать, благодаря им уважаемые компании и преступные организации отмывают свои доходы и уходят от налогов. В постркризисном мире, где у государств каждая копейка на счету, офшорам не место - лидеры большой восьмерки и большой двадцатки несколько постепенно увеличивают давление на них с тем, чтобы их финансовая система стала прозрачней.

Гэвин Хайман, директор кампании организации Global Witness, которая борется с коррупцией и конфликтами, связанными с злоупотреблениями с природными ресурсами, уверен, что мировые лидеры взяли правильный курс. Но разобраться надо не только с Кипром или островами, но и с приличными европейскими и американскими компаниями и банками, которые, как и офшоры, с удовольствием помогают получать и прятать нелегальные доходы. Офшоры надо прикрыть, компании должны стать прозрачней, а банки должны отказаться от банковской тайны, иначе финансовую преступность не побороть.

Офшорный рай для ста тысяч избранных

В начале апреля мир повергло в шок одно из самых крупных разоблачений в области финансов. Международный журналистский консорциум (International Consortium of Investigative Journalists или ICIJ) в партнерстве с несколькими крупными мировыми изданиями в течение года исследовал 2,5 млн записей о компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, а затем опубликовал имена, которые скрываются за 120 тысячами анонимных офшорных компаний и фондов. В их числе

  • грузинский миллиардер Бадзина Иванишвили;
  • известный немецкий миллиардер и один из бывших мужей Бриджит Бордо Гантер Сакс;
  • Жан-Жак Ожье, бывший казначеем при избирательной кампании французского президента Франсуа Олланда;
  • филиппинский политик и дочь бывшего диктатора Филиппин Фердинандо Маркос Ими Маркос.
  • В список попали генерал из Венесуэлы, торговцы оружием и несколько руководителей российских компаний.

Расследование ICIJ, в котором подробно описаны денежные переводы, данные о регистрации фирм, а также связи между компаниями и известными людьми, достаточно наглядно иллюстрирует размах офшорного бизнеса. Глядя на эту картину, становится понятно, что очень частно финансовая и банковская тайна помогают уклонятся от налогов, отмывать коррупционные доходы и совершать преступления.

Без подставных компаний и банков, готовых скрывать тайну, не обойтись

Global Witness давно расследует финансовые махинации "богатых и знаменитых". Есть два ключевых элемента, необходимых для таких махинаций, утверждают эксперты организации: подставные компании в разных странах и банки, которые готовы переводить их платежи друг другу. С помощью банков и подставных компаний ежегодно совершаются тысячи финансовых преступлений.

  • Компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, чьи владельцы неизвестны, причастны к скандалу с кониной, которая была найдена в некоторых продуктах в Европе.
  • Кипрская компания, причастная к скандалу с кониной, сотрудничала с уже осужденным торговцем оружием Виктором Бутом до его ареста в 2008 году.
  • В Демократической Республике Конго шахты и добывающие предприятия были проданы подставным компаниям по заниженным ценам. Эти компании были связаны с друзьями президента страны Жозефа Кабилы. Развивать добывающий бизнес они не стали - спустя недолгое время все предприятия были перепроданы крупнейшим мировым концернам по рыночным ценам. Разницу друзья Кабилы отмыли и спрятали с помощью офшоров.
  • Во время расследования Global Witness в Сараваке, Малайзия, члены правящей семьи и их адвокаты описывали механизмы уклонения от налогов. Законы Сингапура помогали им скрыть свои имена, когда они продавали огромные куски государственных земель.

"Большой восьмерке" пора заняться банковской тайной у себя дома

Одна из важнейших задач Global Witness - доказать, что отмывание денег и другие финансовые преступления происходят не только в офшорах. Компании и банки из США, Великобритании и других крупных финансовых центров активно участвуют в различных мошеннических и полулегальных финансовых схемах.

  • Большая часть подставных компаний, о которых говорится в исследовании Всемирного банка (эксперты банка изучили 200 коррупционных дел и дел, связанных с отмыванием капитала), были зарегистрированы в США.
  • Британские, американские и европейские банки никто не наказывает за такие махинации, они могут отделаться выговором от регулятора.
  • В 2012 году выяснилось, что банк HSBC помог мексиканским наркокартелям отмыть сотни миллионов долларов через американскую финансовую систему.

Включение финансовой прозрачности в повестку дня встречи "большой восьмерки" в июне в Лондоне - это шаг в правильном направлении. Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону, который добился этого, надо сдержать обещание, которое он дал в начале года на Международном экономическом форуме в Давосе. "Нужно больше открытости в отношении тех, кто владеет компаниями, тех, кто покупает землю, с какой целью они это делают, в отношении того, как правительство тратит свои деньги, как работают газовые, нефтяные и добывающие компании, кто прячет украденные активы и как мы можем вернуть их", сказал тогда Кэмерон.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов
В авиакомпании подчеркнули, что определяющим этот фактор не являетсяПодробнее
"Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока""Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока"
Компания Allseas должна будет уложить по морскому дну более 900 км газопровода, используя крупнейшее в мире строительное судноПодробнее
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"
О завершении сделки по приватизации глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру ПутинуПодробнее
"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей
Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкойПодробнее
Путин согласовал с российскими НК решение о сокращении нефтедобычиПутин согласовал с российскими НК решение о сокращении нефтедобычи
По словам пресс-секретаря президента, это решение принесет доходы и стране, и самим нефтяным компаниямПодробнее
"Нафтогаз" снова потребовал от "Газпрома" отменить правило "бери или плати""Нафтогаз" снова потребовал от "Газпрома" отменить правило "бери или плати"
Украинская сторона также настаивает на выгодной цене и гарантиях отсутствия поставок на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНРПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи