Стратегические компании обяжут сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в инобанках

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU – Стратегические компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках. Также планируется введение штрафов до 60 млн рублей за открытие такими компаниями счетов в банках, которые не соответствуют определенным требованиям.

Такие положения содержит законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и иные законодательные акты РФ", внесенный в Госдуму правительством и устанавливающий требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета.

В законопроекте говорится, что хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, а также их дочерние и зависимые предприятия должны уведомлять уполномоченные органы о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков.

Порядок информирования установит правительство России.

Законопроект также вносит изменения в КоАП, устанавливающий ответственность за нарушение этих требований. За открытие счетов в банках, не соответствующих установленным требованиям, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, для юрлиц - от 10 млн рублей до 60 млн рублей. Такие штрафы будут налагаться как в отношении самих компаний, так и в отношении банков, которые открыли счет.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Росстат сообщил о росте ВВП РФ в первом полугодии на 1,5%Росстат сообщил о росте ВВП РФ в первом полугодии на 1,5%
Эти данные оказались несколько ниже расчетов МинэкономразвитияПодробнее
Минкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунетаМинкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунета
Между тем это может ударить по российским операторам связи: "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2Подробнее
Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.
Отток был компенсирован средствами ЦБ РФПодробнее
Счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированыСчета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированы
Они были заблокированы по запросу России, но прокуратура Швейцарии решила, что в РФ не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательствоПодробнее
Альфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банковАльфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банков
УК "Альфа-Капитал" ранее сообщила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15Подробнее
"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15
ЦБ РФ попросит ФАС проверить заявление аналитиков компании на предмет недобросовестной конкуренцииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции