Аргентинские власти провели крупный рейд в рамках борьбы с отмыванием денег

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Аргентине был проведен крупный рейд в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщает BBC.

Налоговые службы провели обыски в 70 финансовых организациях по всей стране в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Проверки коснулись банков, пунктов обмена валют и других финансовых учреждений в Буэнос-Айресе и других городах.

Власти обвиняют эти организации в уклонении от уплаты налогов и способствованию оттоку капитала из страны.

Ранее в ноябре Аргентина временно заморозила все операции американской компании Procter & Gamble, одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, из-за подозрений в налоговых махинациях. По версии Буэнос-Айреса, P&G завышала объемы своего импорта в попытке вывести деньги из страны и снизить налоговые платежи.

Аргентинские власти пытаются взять под контроль доступ к иностранной валюте на фоне истощения золотовалютных резервов страны.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв"РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв
Еще "РусАл" попросил кредит у Промсвязьбанка, готового помочь другому активу Дерипаски - Группе "ГАЗ"Подробнее
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБПутин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
Шувалов обещал не подвестиПодробнее
Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении "Газпрома"Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении "Газпрома"
Корпорации предписаны некоторые юридически обязывающие условияПодробнее
Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, ограничившись их "настройкой"Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, ограничившись их "настройкой"
По его словам, планируется упростить порядок взаимоотношений бизнесменов с государствомПодробнее
ВТБ продал Marathon Group почти 12% "Магнита"ВТБ продал Marathon Group почти 12% "Магнита"
Доля ВТБ в "Магните" после сделки снизилась до 17,28%Подробнее
Главой набсовета ВТБ переизбран Антон СилуановГлавой набсовета ВТБ переизбран Антон Силуанов
От "Открытия" в совет вошли Михаил Задорнов и Александр СоколовПодробнее
Недвижимость
Последние новости