США снова заподозрили швейцарский банк UBS в налоговых махинациях

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU – Следователи отделения прокуратуры США в Бруклине начали новое расследование в отношении швейцарского банка UBS AG, сотрудники банка подозреваются в помощи американцам в уходе от налогов с помощью так называемых "облигаций на предъявителя", сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Cледствие полагает, что UBS мог продавать такие облигации, обращение которых сильно ограничено и, по сути, практически запрещено в США с 1982 года ввиду их частого использования для отмывания денег и ухода от налогов, американским клиентам, а также, возможно, обсуждал с клиентами возможность скрыть владение такими бумагами от налоговых органов.

По данным WSJ, банк уже получил повестку в суд в связи с данным расследованием и параллельно нанял известного юриста Джона Саварезе из компании Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения внутренней проверки.

UBS ранее уже обвинялся в помощи американцам при проведении налоговых махинаций и даже в 2009 году заплатил штраф в размере $780 млн в рамках урегулирования дела с Минюстом США.

Облигации на предъявителя, или купонные облигации, представляют собой особые бумаги, выпускаемые банком зачастую очень крупным номиналом (иногда в миллионы долларов), причем обналичить их может любое лицо, предъявившее их к оплате. Обычно банки не отслеживают владельцев таких бондов. Данные особенности облигаций делают их удобным инструментом для хранения и трансфера крупных сумм. С другой стороны, в случае кражи похититель может практически без проблем перевести их в наличные средства, и отменить такую транзакцию будет невозможно.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости