ЦБ РФ обязал профучастников выявлять собственные подозрительные операции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках борьбы с отмыванием денег с 1 марта возложил на некредитные финансовые организации дополнительные обязанности по выявлению и оценке всех подозрительных операций, к которым теперь могут быть отнесены как клиентские, так и собственные.

Положение ЦБ "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликовано в среду в "Вестнике Банка России" и вступит в силу через 10 дней.

Как пояснил агентству "Интерфакс" председатель правления Национальной ассоциации участников финансового рынка Алексей Тимофеев, ЦБ сделал понятие "необычных операций" более широким, чем было до сих пор, - теперь под контроль подпадают также собственные операции профучастников.

"Подозрительными операциями", которые следует контролировать в целях противодействия отмыванию средств, по закону, являются только клиентские операции. С учетом этого контроль финкомпаний за своими собственными операциями лишен смысла, поскольку это заставляет финансовые организации беспокоиться, не хочет ли ЦБ, чтобы они о своих операциях уведомляли Росфинмониторинг, как и о клиентских", - выразил озабоченность глава саморегулируемой организации участников фондового рынка.

Ранее применение признаков, указывающих на необычный характер сделки и установленных Центробанком, носило рекомендательный характер, теперь же оно будет обязательным.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Мировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженогоМировой дефицит ванили и рекордные цены поставили под угрозу производство мороженого
Поставки ванили резко снизились из-за неурожая на МадагаскареПодробнее
Сбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублейСбербанк предложил "Транснефти" мировое соглашение по иску на 67 млрд рублей
Ранее суд удовлетворил иск "Транснефти" о взыскании со Сбербанка убытков вследствие ослабления рубляПодробнее
ФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФФАС дала "большой четверке" время до конца года на отмену роуминга внутри РФ
О продлении сроков просили сами сотовые операторыПодробнее
АКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозомАКРА поставило на пересмотр рейтинг банка "Открытие" с негативным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банкаПодробнее
Москва погасила последний внешний долг бывшего СССРМосква погасила последний внешний долг бывшего СССР
Урегулирована задолженность в $125,2 млн перед Боснией и ГерцеговинойПодробнее
ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"ФАС потребовала от "Альфа-Капитала" опровергнуть письмо о "проблемных банках"
Компания уже отозвала свое письмоПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции