ЦБ РФ обязал профучастников выявлять собственные подозрительные операции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках борьбы с отмыванием денег с 1 марта возложил на некредитные финансовые организации дополнительные обязанности по выявлению и оценке всех подозрительных операций, к которым теперь могут быть отнесены как клиентские, так и собственные.

Положение ЦБ "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликовано в среду в "Вестнике Банка России" и вступит в силу через 10 дней.

Как пояснил агентству "Интерфакс" председатель правления Национальной ассоциации участников финансового рынка Алексей Тимофеев, ЦБ сделал понятие "необычных операций" более широким, чем было до сих пор, - теперь под контроль подпадают также собственные операции профучастников.

"Подозрительными операциями", которые следует контролировать в целях противодействия отмыванию средств, по закону, являются только клиентские операции. С учетом этого контроль финкомпаний за своими собственными операциями лишен смысла, поскольку это заставляет финансовые организации беспокоиться, не хочет ли ЦБ, чтобы они о своих операциях уведомляли Росфинмониторинг, как и о клиентских", - выразил озабоченность глава саморегулируемой организации участников фондового рынка.

Ранее применение признаков, указывающих на необычный характер сделки и установленных Центробанком, носило рекомендательный характер, теперь же оно будет обязательным.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибылиСбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли
По словам главы банка Германа Грефа, совокупный объем дивидендов превысит 100 млрд рублейПодробнее
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи