ЦБ РФ обязал профучастников выявлять собственные подозрительные операции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках борьбы с отмыванием денег с 1 марта возложил на некредитные финансовые организации дополнительные обязанности по выявлению и оценке всех подозрительных операций, к которым теперь могут быть отнесены как клиентские, так и собственные.

Положение ЦБ "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликовано в среду в "Вестнике Банка России" и вступит в силу через 10 дней.

Как пояснил агентству "Интерфакс" председатель правления Национальной ассоциации участников финансового рынка Алексей Тимофеев, ЦБ сделал понятие "необычных операций" более широким, чем было до сих пор, - теперь под контроль подпадают также собственные операции профучастников.

"Подозрительными операциями", которые следует контролировать в целях противодействия отмыванию средств, по закону, являются только клиентские операции. С учетом этого контроль финкомпаний за своими собственными операциями лишен смысла, поскольку это заставляет финансовые организации беспокоиться, не хочет ли ЦБ, чтобы они о своих операциях уведомляли Росфинмониторинг, как и о клиентских", - выразил озабоченность глава саморегулируемой организации участников фондового рынка.

Ранее применение признаков, указывающих на необычный характер сделки и установленных Центробанком, носило рекомендательный характер, теперь же оно будет обязательным.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
СМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетовСМИ узнали о возможном включении в президентскую кампанию темы региональных бюджетов
Разработчики экономических стратегий предлагают стимулировать регионы к развитию путем передачи им части полномочийПодробнее
Российские банки за январь-май увеличили прибыль в три разаРоссийские банки за январь-май увеличили прибыль в три раза
За первые пять месяцев банки получили прибыль в размере 653 млрд рублейПодробнее
В Сбербанке рассказали о новой схеме хищения наличных из банкоматовВ Сбербанке рассказали о новой схеме хищения наличных из банкоматов
Для борьбы с ней в банке используют искусственный интеллектПодробнее
Roshen полностью прекратил работу в РоссииRoshen полностью прекратил работу в России
Законсервированы все производственные линии на Липецкой кондитерской фабрике, системы холодо- и теплоснабжения, блок очистных сооруженийПодробнее
Курс доллара превысил 59 рублей впервые за три месяцаКурс доллара превысил 59 рублей впервые за три месяца
Евро поднялся выше 66 рублей впервые с 9 декабряПодробнее
Россельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинахРоссельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинах
На рынок попадут запасы, которые не удалось распродать в прошлом годуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи