ЦБ РФ обязал профучастников выявлять собственные подозрительные операции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках борьбы с отмыванием денег с 1 марта возложил на некредитные финансовые организации дополнительные обязанности по выявлению и оценке всех подозрительных операций, к которым теперь могут быть отнесены как клиентские, так и собственные.

Положение ЦБ "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликовано в среду в "Вестнике Банка России" и вступит в силу через 10 дней.

Как пояснил агентству "Интерфакс" председатель правления Национальной ассоциации участников финансового рынка Алексей Тимофеев, ЦБ сделал понятие "необычных операций" более широким, чем было до сих пор, - теперь под контроль подпадают также собственные операции профучастников.

"Подозрительными операциями", которые следует контролировать в целях противодействия отмыванию средств, по закону, являются только клиентские операции. С учетом этого контроль финкомпаний за своими собственными операциями лишен смысла, поскольку это заставляет финансовые организации беспокоиться, не хочет ли ЦБ, чтобы они о своих операциях уведомляли Росфинмониторинг, как и о клиентских", - выразил озабоченность глава саморегулируемой организации участников фондового рынка.

Ранее применение признаков, указывающих на необычный характер сделки и установленных Центробанком, носило рекомендательный характер, теперь же оно будет обязательным.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Путин назвал никчемным тезис о зависимости Европы от российского газаПутин назвал никчемным тезис о зависимости Европы от российского газа
Глава государства также высказал уверенность в перспективах реализации проекта "Северный поток 2"Подробнее
Медведев расширил перечень требований при проведении тендеровМедведев расширил перечень требований при проведении тендеров
В том числе, теперь запрещено приобретать автомобили мощностью более 200 л.с.Подробнее
Порог беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС снизят до 500 евро в 2018 годуПорог беспошлинной интернет-торговли в ЕАЭС снизят до 500 евро в 2018 году
Соответствующее поручение Евразийский межправительственный совет дал совету Евразийской экономической комиссииПодробнее
Суд Киева удовлетворил иск к "Газпрому" о взыскании штрафа на $6,6 млрдСуд Киева удовлетворил иск к "Газпрому" о взыскании штрафа на $6,6 млрд
Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил требования Антимонопольного комитета УкраиныПодробнее
Нефть подорожала до максимума за 16 месяцевНефть подорожала до максимума за 16 месяцев
Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent увеличились до $54,92 за баррельПодробнее
Apple признала планы разработки беспилотных автомобилейApple признала планы разработки беспилотных автомобилей
Компания говорит, что занимается созданием автономных систем, которые смогут изменить "будущее транспорта"Подробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи