Большая часть сомнительных операций в 2014 году пришлась на покупку ценных бумаг

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU – Большая часть сомнительных операций в прошлом году пришлась на операции по покупке ценных бумаг, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на брифинге в среду.

"2014 год - это в основном были ценные бумаги. Это наиболее запутанная схема с депозитариями, профучастниками", - сказал он. Регулятор обнаружил всплеск покупок ценных бумаг за рубежом, стал разбирать операции и увидел транзитный поток.

По словам Полупанова, эти операции, признаками которых являются односторонние сделки (только покупка) проводятся в таком режиме: "нарушители работают день-два, делают платеж и пропадают". Из-за этого и регулятору сложно бороться с этим явлением в режиме реального времени. Однако такого рода сделки могут проводиться через крупные организации, которые дорожат своей репутацией, и регулятор выстроил "неплохие прямые отношения со служащими этих банков". Поэтому по большинству организаций, через которые проводятся такие операции, "происходит реагирование", сказал Полупанов.

В июле ЦБ РФ подготов методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций, брокеров и депозитариев к отдельным операциям на финансовом рынке, в которых четко прописал признаки фирм-однодневок и операции, которые они могут совершать в целях отмывания денег.

В ходе надзорной деятельности ЦБ выявляет случаи, когда недобросовестные клиенты или контрагентами депозитариев, банков и брокеров совершают операции с ценными бумагами, не имеющие очевидного экономического смысла. Возможными целями такого рода сделок могут являться отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Орешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III кварталеОрешкин анонсировал ослабление курса рубля во II-III квартале
Министр связал это со снижением платежного балансаПодробнее
Tesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозомTesla отозвала 53 тысячи машин из-за проблем с тормозом
Под отзыв попадают электромобили, выпущенные с февраля по октябрь 2016 годаПодробнее
IKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-ПетербургеIKEA запустила интернет-магазин в Москве и Санкт-Петербурге
Минимальная стоимость доставки для покупки весом до 30 кг составит 349 рублейПодробнее
Сбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибылиСбербанк рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2016 год достигла 541,9 млрд рублейПодробнее
Никифоров назвал преждевременным обсуждение законопроекта об анонимайзерахНикифоров назвал преждевременным обсуждение законопроекта об анонимайзерах
При этом он не опроверг существование такого законопроектаПодробнее
Набиуллина сообщила о замедлении инфляции до 4,1% в годовом выраженииНабиуллина сообщила о замедлении инфляции до 4,1% в годовом выражении
Цель ЦБ по инфляции в 2017 году составляет 4%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи