В мадридском офисе одного из крупнейших банков Китая ICBC прошли обыски

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU – Испанская полиция провела обыски в мадридском офисе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) по делу об отмывании денег, сообщает МВД Испании.

По информации испанских СМИ, были арестованы глава представительства и его заместитель.

Испанское подразделение крупнейшего банка Китая подозревают в связях с криминальными группировками и в отмывании примерно 40 млн евро. По данным следствия, которое ведут сотрудники полиции Испании, Европола и Испанской налоговой службы, преступные объединения использовали ICBC для перевода значительных сумм в КНР легальным путем.

Обыски в банке проводились в рамках крупной полицейской операции против китайских криминальных группировок под названием "Змея", которая началась еще в мае прошлого года.

Представители китайского банка пока не дают комментариев по поводу обысков и арестов, отмечает BBC.

ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Минкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунетаМинкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунета
Между тем это может ударить по российским операторам связи: "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2Подробнее
Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.
Отток был компенсирован средствами ЦБ РФПодробнее
Счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированыСчета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированы
Они были заблокированы по запросу России, но прокуратура Швейцарии решила, что в РФ не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательствоПодробнее
Альфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банковАльфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банков
УК "Альфа-Капитал" ранее сообщила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15Подробнее
"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15
ЦБ РФ попросит ФАС проверить заявление аналитиков компании на предмет недобросовестной конкуренцииПодробнее
Суд отказал "Югре" в привлечении Генпрокуратуры к делу по иску к ЦБСуд отказал "Югре" в привлечении Генпрокуратуры к делу по иску к ЦБ
Также банку отказали в истребовании допдоказательств от ЦБ и АСВПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции