"Коммерсант" узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов

Бороться с новым видом легализации доходов сложно, так как технически эта схема не нарушает закон

"Коммерсант" узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов
Фото: ТАСС, Владимир Зинин

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В России получила распространение новая схема отмывания доходов, с которой сложно бороться, поскольку она защищена законом, а операции проводятся с помощью взыскания фиктивного долга службой судебных приставов, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на участников банковского рынка.

По данным газеты, схема заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент России - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мирового соглашения. Истец-нерезидент требует погасить долг, а ответчик-резидент на это соглашается. Суды в таких случаях практически всегда принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист.

С этим листом нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП для начала исполнительного производства. После этого средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. "Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру - ФССП", - отмечает "Коммерсант".

Как сообщили изданию в пресс-службе ЦБ РФ, с помощью этой схемы в 2016 году из России удалось вывести более 16 млрд рублей, что составляет более 10% от объема всех выявленных сомнительных операций за год. При этом Центробанк пока не в силах решить эту проблему, так как схема со всех сторон защищена законодательно и все ее участники, включая суды и сотрудников ФССП, действуют в рамках своей компетенции, не нарушая закон.

Бороться будет сложно

Собеседники издания в ЦБ отмечают, что проблема кроется в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. При этом в ходе проверок обычно выясняется, что по указанному адресу должника не существует или он ведет деятельность, несопоставимую по размаху с размером долга. "Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника, - отмечает "Коммерсант".

В Верховном суде отказались от комментариев относительно участия судов в схеме, а в ФССП отметили, что служба не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

Как сообщает газета, Банк России планирует рекомендовать банкам квалифицировать подобные операции как подозрительные и проявлять повышенное внимание ко всем действиям подобного клиента.

"Коммерсант" напоминает, что новая схема во многом похожа на так называемую "молдавскую" схему легализации доходов, с помощью которой из России в 2010-2013 годах удалось вывести более $20 млрд.

Теги: ФССП, ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Росстат сообщил о росте ВВП РФ в первом полугодии на 1,5%Росстат сообщил о росте ВВП РФ в первом полугодии на 1,5%
Эти данные оказались несколько ниже расчетов МинэкономразвитияПодробнее
Минкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунетаМинкомсвязи предложило новые ограничения иностранного участия в инфраструктуре рунета
Между тем это может ударить по российским операторам связи: "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2Подробнее
Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.Компании в июле забрали из банка "Открытие" почти 320 млрд руб.
Отток был компенсирован средствами ЦБ РФПодробнее
Счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированыСчета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированы
Они были заблокированы по запросу России, но прокуратура Швейцарии решила, что в РФ не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательствоПодробнее
Альфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банковАльфа-банк прокомментировал доклад "Альфа-Капитала" о проблемах у банков
УК "Альфа-Капитал" ранее сообщила о возможных проблемах у четырех российских банков, входящих в топ-15Подробнее
"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15"Альфа-Капитал" предупредил о проблемах у четырех банков из топ-15
ЦБ РФ попросит ФАС проверить заявление аналитиков компании на предмет недобросовестной конкуренцииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции