Банки-"Экспрессы" отвергают обвинения

Банки "Экспресс-Кредит" и "Экспресс-Тула", которые департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД подозревает в причастности к выводу за рубеж суммы в 7 млрд рублей, опровергают, что занимались противоправными действиями. Банки работают в обычном режиме, и никакие печати, компьютеры и серверы МВД не изымались, заявляют в банках

Банки-"Экспрессы" отвергают обвинения
Фото ИТАР-ТАСС

Москва. 30 апреля. IFX.RU - Московский банк "Экспресс-Кредит" и тульский банк "Экспресс-Тула", которые департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД подозревает в причастности к незаконному выводу за рубеж суммы в 7 млрд рублей, опровергают, что занимались противоправными действиями.

Так, в информации, размещенной на сайте банк "Экспресс-кредит" сообщается, что банк 28 апреля посетили представители правоохранительных органов, которые в соответствии с имеющимся у них постановлением произвели выемку документов по ряду клиентов банка - юридических лиц.

"В ходе осмотра помещений банка представители правоохранительных органов не обнаружили, а, соответственно, и не изъяли, как это сообщают СМИ, никакие печати иностранных и российских компаний - клиентов банка, оттиски печатей, компьютеры и серверы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, через счета АКБ "Экспресс-кредит" никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям", - подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время банк работает в обычном режиме. В расследовании этого неприятного инцидента руководство АКБ "Экспресс-кредит" готово оказывать любое содействие правоохранительным органам", - заверяет руководство банка.

КБ "Экспресс-Тула" также отмечает, что не занималась никаким "криминальным бизнесом". Как говорится в официальном сообщении банка, никаких взаимоотношений с АКБ "Экспресс-кредит" (Москва) он не имел и в настоящее время не имеет.

"Денежные средства через зарубежные банки на счета иностранных организаций не перечислялись. Финансовые документы в указанном в электронных СМИ объеме, печати российских и иностранных компаний, компьютеры и серверы в банке не изымались. В настоящее время на территории офисов КБ "Экспресс-Тула" никаких оперативно-следственных действий не проводится", - подчеркивается в сообщении.

При этом банк сообщает, что 28 апреля 2009 года на территории головного офиса КБ "Экспресс-Тула" сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России были проведены следственные действия в отношении нескольких юридических и физических лиц - клиентов банка. "По данным клиентам КБ "Экспресс-Тула" своевременно и неоднократно информировал уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством", - отмечают в банке.

Как сообщалось ранее, в ДЭБ МВД заявляли, что обнаружили "межрегиональную преступную группу", к которой имеют отношение банки "Экспресс-кредит" и "Экспресс-Тула". "Сотрудниками ДЭБ МВД России и Следственного комитета (СК) при МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

По информации ДЭБ, в течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Более конкретных сроков преступной деятельности не указывается. Злоумышленники глубоко законспирировали свою деятельность, арендовав квартиру в Москве, через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в известном мировом оффшоре - Кипре.

По информации силовиков, в ходе обысков в КБ "Экспресс-кредит" и "Экспресс-Тула" были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний.

Кроме этого, было изъято более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности. Данные о личностях и числе задержанных не сообщались.

Новости по теме

Экономика
РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
Недвижимость
Последние новости