Банки-"Экспрессы" отвергают обвинения

Банки "Экспресс-Кредит" и "Экспресс-Тула", которые департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД подозревает в причастности к выводу за рубеж суммы в 7 млрд рублей, опровергают, что занимались противоправными действиями. Банки работают в обычном режиме, и никакие печати, компьютеры и серверы МВД не изымались, заявляют в банках

Москва. 30 апреля. IFX.RU - Московский банк "Экспресс-Кредит" и тульский банк "Экспресс-Тула", которые департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД подозревает в причастности к незаконному выводу за рубеж суммы в 7 млрд рублей, опровергают, что занимались противоправными действиями.

Так, в информации, размещенной на сайте банк "Экспресс-кредит" сообщается, что банк 28 апреля посетили представители правоохранительных органов, которые в соответствии с имеющимся у них постановлением произвели выемку документов по ряду клиентов банка - юридических лиц.

"В ходе осмотра помещений банка представители правоохранительных органов не обнаружили, а, соответственно, и не изъяли, как это сообщают СМИ, никакие печати иностранных и российских компаний - клиентов банка, оттиски печатей, компьютеры и серверы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, через счета АКБ "Экспресс-кредит" никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям", - подчеркивается в сообщении.

"В настоящее время банк работает в обычном режиме. В расследовании этого неприятного инцидента руководство АКБ "Экспресс-кредит" готово оказывать любое содействие правоохранительным органам", - заверяет руководство банка.

КБ "Экспресс-Тула" также отмечает, что не занималась никаким "криминальным бизнесом". Как говорится в официальном сообщении банка, никаких взаимоотношений с АКБ "Экспресс-кредит" (Москва) он не имел и в настоящее время не имеет.

"Денежные средства через зарубежные банки на счета иностранных организаций не перечислялись. Финансовые документы в указанном в электронных СМИ объеме, печати российских и иностранных компаний, компьютеры и серверы в банке не изымались. В настоящее время на территории офисов КБ "Экспресс-Тула" никаких оперативно-следственных действий не проводится", - подчеркивается в сообщении.

При этом банк сообщает, что 28 апреля 2009 года на территории головного офиса КБ "Экспресс-Тула" сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России были проведены следственные действия в отношении нескольких юридических и физических лиц - клиентов банка. "По данным клиентам КБ "Экспресс-Тула" своевременно и неоднократно информировал уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством", - отмечают в банке.

Как сообщалось ранее, в ДЭБ МВД заявляли, что обнаружили "межрегиональную преступную группу", к которой имеют отношение банки "Экспресс-кредит" и "Экспресс-Тула". "Сотрудниками ДЭБ МВД России и Следственного комитета (СК) при МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции и вывела за рубеж свыше 7 млрд рублей", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ.

По информации ДЭБ, в течение длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего деньги обналичивались. Более конкретных сроков преступной деятельности не указывается. Злоумышленники глубоко законспирировали свою деятельность, арендовав квартиру в Москве, через Интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе зарегистрированных в известном мировом оффшоре - Кипре.

По информации силовиков, в ходе обысков в КБ "Экспресс-кредит" и "Экспресс-Тула" были обнаружены и изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний.

Кроме этого, было изъято более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности. Данные о личностях и числе задержанных не сообщались.

/IFX.RU/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 годаМедведев представил Путину план действий правительства до 2025 года
В правительстве поставили цель выйти на темпы роста выше среднемировых в период 2019-2020 годовПодробнее
Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%
Дивиденды акционерам будут повышены на 1,9%Подробнее
Кудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце маяКудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая
По его словам, программа уже подготовленаПодробнее
Цены на нефть вышли на максимум с конца апреляЦены на нефть вышли на максимум с конца апреля
По мнению большинства аналитиков, нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании ОПЕК в Вене 25 маяПодробнее
Мегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сетиМегафон и Yota сообщили о массовом сбое в работе сети
Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других регионахПодробнее
Греф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 годаГреф спрогнозировал рекордную прибыль Сбербанка по итогам 2017 года
В 2016 году банк получил 542 млрд чистой прибыли по МСФОПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи