Сотрудника московского банка задержали по подозрению в отмывании денег

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Советник председателя правления одного из банков Москвы задержан по подозрению в незаконном обналичивании и выведении денежных средств из-под контроля государства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вместе с соучастниками из числа сотрудников банка, "используя счета фиктивных организаций, осуществляли по поручениям физических и юридических лиц незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля", сообщили в пресс-службе.

"За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". По решению Тверского суда Москвы он отправлен под домашний арест.

По данным следствия, в июне уже были задержаны восемь участников группировки, в том же месяце у банка была отозвана лицензия в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Доход группировки составил более 24 млн рублей за девять месяцев.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Родители учеников московской школы пожаловались в Генпрокуратуру на религиозную пропагандуРодители учеников московской школы пожаловались в Генпрокуратуру на религиозную пропаганду
Обращение поддержали и православные родители: все возмущены "антинаучной манипуляцией", "давлением на детскую психику"Подробнее
"Ведомости" узнали о возможном отключении связи в московском метро"Ведомости" узнали о возможном отключении связи в московском метро
Мобильные операторы не успевают в срок предоставить разрешительные документы, которые от них потребовал метрополитенПодробнее
Путин пообещал поговорить с Собяниным по поводу вырубки в парке КусковоПутин пообещал поговорить с Собяниным по поводу вырубки в парке Кусково
Президент заявил, что впервые слышит об этой ситуации и понятия не имеет, зачем понадобилось вырубать паркПодробнее
"Яндекс" научился предотвращать телепортацию возле Кремля"Яндекс" научился предотвращать телепортацию возле Кремля
Ранее владельцы смартфонов жаловались в соцсетях, что GPS-навигаторы дают сбой возле Кремля и указывают позицию как "Внуково" и "Домодедово"Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи