Таганский суд Москвы рассмотрит дело о выводе за рубеж более 1 млрд руб.

Предоставляя банкам поддельные документы, группа коммерсантов в течение года совершала валютные операции

Таганский суд Москвы рассмотрит дело о выводе за рубеж более 1 млрд руб.
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России направила на скамью подсудимых группу коммерсантов, которые с помощью поддельных документов вывели за рубеж более 1 млрд рублей.

"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников различных коммерческих организаций Василия Шайкина, Веры Шмыковой, Ивана Карпинчика, Сергея Лазенюка, Андрея Зачетнова, Дениса Морозова, Олега Логинова и Алексея Подгорного. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, Шайкин организовал группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела из России за рубеж более 1,1 млрд рублей. "Для этого агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) сообщники предоставляли недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнить которые соучастники не намеревались", - отмечается в документе.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Мосгордума приняла закон о возможности голосования на выборах мэра вне МосквыМосгордума приняла закон о возможности голосования на выборах мэра вне Москвы
Новая система заработает уже осеньюПодробнее
"Коммерсантъ" узнал о передаче обслуживания московских светофоров частной фирме"Коммерсантъ" узнал о передаче обслуживания московских светофоров частной фирме
ЦОДД объявит тендер, победитель займется модернизацией интеллектуальной транспортной системы, включающей, в том числе, дорожные табло, камеры телеобзора и датчики движенияПодробнее
Собянин предложил дать москвичам возможность выбирать мэра за пределами городаСобянин предложил дать москвичам возможность выбирать мэра за пределами города
Мэр напомнил, что выборы в 2018 году пройдут 9 сентября - в самое "дачное" воскресенье осениПодробнее
Носившего росгвардейца по станции метро москвича отпустили под подписку о невыездеНосившего росгвардейца по станции метро москвича отпустили под подписку о невыезде
Накануне в отношении него возбудили дело о применении насилия в отношении представителя властиПодробнее
Возбуждено дело против мужчины, пронесшего росгвардейца в московском метроВозбуждено дело против мужчины, пронесшего росгвардейца в московском метро
Его подозревают в применении насилия к представителю властиПодробнее
Свыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в МосквеСвыше 1 млн человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Москве
Как отметили в полиции, шествие памяти в столице продолжаетсяПодробнее
Недвижимость
Последние новости
%>