Пресс-центр

Оппонент Hermitage Fund в споре о потерянных фондом активах отвергает обвинения в рейдерстве

Hermitage Fund, вовлеченный в скандал вокруг налоговых претензий к главе фонда Уильяму Браудеру, стал фигурантом еще одной судебной истории.

Hermitage Fund, вовлеченный в скандал вокруг налоговых претензий к главе фонда Уильяму Браудеру, стал фигурантом еще одной судебной истории.

ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Рилэнд", принадлежавшие банку HSBC, а затем, в сентябре 2007 года, сменившие собственника (по заявлению представителей Hermitage Fund - незаконно), стали объектом судебного разбирательства в Арбитражном суде Татарстана. Истец в этом процессе - Boily Systems Ltd., купившая три компании в начале февраля 2008 года.

Компании "Махаон", "Парфенион" и "Рилэнд" ранее принадлежали Glendora Holdings Limited Kone и Holdings Limited - кипрским компаниям HSBC, который является доверительным собственником (trustee) Hermitage Fund.

Детектив с ограниченной ответственностью

Осенью прошлого года новым владельцем ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Риленд" стало зарегистрированное в Казани ООО "Плутон".

Как сообщал агентству "Интерфакс-АФИ" представитель Hermitage Fund, без ведома HSBC и самого фонда незаконно был изменен реестр собственников компаний, а также были назначены новые генеральные директора.

"Это могло быть сделано только при наличии оригинальной печати, подлинников свидетельства регистрации в ЕГРЮЛ и в налоговой инспекции, а также подлинника устава. Все эти документы были изъяты в июне 2007 года сотрудниками Московского ГУВД при обыске офиса юридической фирмы Firestone & Duncan, которая является юридическим консультантом компаний HSBC в России", - говорил собеседник агентства.

В декабре прошлого года после получения информации о незаконном захвате его компаний HSBC вместе со своими юристами подал шесть жалоб в три правоохранительных ведомства: Следственный комитет (СК) при Генеральной прокуратуре, саму Генпрокуратуру и МВД.

В начале февраля следователь по особо важным делам главного следственного управления СК Р.Рассохов открыл уголовное дело на основании незаконной перерегистрации трех компаний с использованием поддельных документов.

Кроме того, в январе Hermitage Fund запросил информацию о том, кто именно перерегистрировал владельцев ООО "Риленд". В ответ на запрос представителям фонда сообщили, что регистрационное дело ООО "Риленд" было изъято в рамках уголовного дела одним из районных УВД Москвы.

По информации Hermitage Fund, это уголовное дело было инициировано на основании иска владельца ООО "Плутон" - некоего Маркелова. Он подал иск в суд против неназванных лиц, "которые пытаются украсть его собственность".

Новое действующее лицо

Компания Boily Systems заключила договор о покупке ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Риленд" 8 февраля 2008 года за сумму 19 тыс. рублей и, по информации Hermitage Fund, уже 12 февраля подала иск в суд, чтобы расторгнуть сделку.

Адвокат Boily Systems Юрий Николаев сообщил журналистам на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду, что нанявшая его компания решила приобрести эти три юрлица в силу того, что они давно были на рынке, а это "привлекательно почти для любой бизнес-идеи ".

Кроме того, эти компании были привлекательны, поскольку в свое время они работали с государственными органами. Предполагалось, что Boily Systems использовала бы эти компании для инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.

"После совершения сделки в феврале этого года и подписания договоров нашему клиенту принесли информацию, в частности, заявление господина Хайретдинова (адвокат HSBC - прим. ИФ-АФИ) о том, что компания "Плутон" не имела права продавать нам указанные активы. Мы стали разбираться с ситуацией. Так как, к сожалению, в России адвокат не обладает теми возможностями, что обладает суд, мы подали иск по месту нахождения ответчика, то есть в Арбитражный суд Татарстана", - сказал юрист.

Ю.Николаев не помнит точной даты подачи иска в суд. "Господина Хайретдинова я увидел в первый раз в жизни в татарстанском арбитраже. Его заявление мне передали мои поручители. Когда они получили это заявление, я не знаю, потому что я этим не интересовался", - сказал адвокат.

"Мы подали иск в суд, потому что других механизмов не существует, чтобы установить истину", - сказал Ю.Николаев.

По его словам, Boily System как собственник компаний могла бы обратиться в налоговую инспекцию за документами о компаниях, однако "любая выписка из налоговой инспекции лишь указывает некие реквизиты совершенных действий, но поднять и посмотреть договор или протокол общего собрания мы не можем. Поэтому выписки из налоговой инспекции недостаточно, чтобы понять, что мы купили".

"По тому, как пройдет суд, наши бенефициары будут принимать решение о судьбе трех этих компаний", - сказал адвокат.

Ни бенефициаров неизвестной ранее Boily Systems, ни местоположения офиса этой компании, ни ее рода деятельности компании адвокат назвать не смог. Тем не менее, по его словам, он не хочет, чтобы "трепали ее имя".

"Boily Systems - не единственная компания, которой владеют ее бенефициары. Несмотря на то, что она недавно существует, нам бы не хотелось, чтобы ее обвиняли непонятно в чем", - сказал он.

В ответ на вопрос журналистов о том, что действия Boily называются рейдерством, адвокат заявил: "Рейдер - красивое слово. Как услышат - все боятся. Если лицо является владельцем компаний, и на эти компании навешиваются достаточно большие долги (уж я не знаю, правовыми, неправовыми способами), более того, к этим компаниям имеет претензии государство в рамках уголовного дела, что должен делать владелец этих компаний? Я, конечно, не знаю, но очень часто владельцы компаний пытаются избавиться от таких "профнепригодных" активов. Еще раз подчеркну, что на этих компаниях во время нашей покупки никаких активов не было по тем документам, которые есть у нас".

Параллельные суды

В конце января текущего года Hermitage Fund подал иск против 46-й налоговой инспекции в Москве, чтобы вернуть контроль над тремя выше упомянутыми компаниями и определить, чьи подписи стоят под свидетельствами о перерегистрации.

В начале февраля судья постановил предоставить недостающие для ведения судебного разбирательства документы к 29 февраля. Фонд предоставил их 28 февраля, однако 15 марта стало известно, что дело было закрыто еще 21 февраля. Вместо этого на основании поступивших от фонда документов было заведено новое дело и назначен новый судья, это было сделано 3 марта.

По мнению представителей Hermitage, это было сделано в связи с тем, что у компаний появился новый собственник в лице Boily Systems. "Новый собственник и новый план, как скрыть эту подмену", - считает представитель фонда.

В начале марта Boily предоставил все документы на перерегистрацию прав собственности на три компании в связи с их покупкой у ООО "Плутон".

В то же время еще 20 февраля, по информации Hermitage, Boily Systems подала иск об отмене правомерности приобретения ООО "Плутон" трех компаний у кипрских компаний Glendora Holdings Limited и Kone Holdings Limited, принадлежащих HSBC. Арбитражный суд Казани принял этот иск к рассмотрению 20 февраля.

Итак, теперь в Казани и Москве параллельно идут два судебных процесса.

"То, что делает Boily Systems, как нам представляется, не имеет никакого смысла, поскольку Boily приобрела украденные компании за 18 тыс. рублей, а сейчас тратит суммы в 10 раз большие, чтобы отказаться от этой сделки. Кроме того, после подачи иска об отмене сделки по покупке долей трех компаний, Boily через три недели, тем не менее, перерегистрирует компании на свое имя, меняет директоров и их местонахождение", - заявил агентству "Интерфакс-АФИ" представитель Hermitage Fund.

"Наконец, представители директоров, назначенных Boily, появляются на слушаниях в Москве и заявляют требования о непризнании нашего иска касательно возврата украденных компаний", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глядя на действия Boily, можно прийти к выводу, что кроме подачи иска в Казани, все остальные действия, в том числе после подачи иска, направлены на то, чтобы воспрепятствовать возврату компаний их настоящим владельцам.

"Такая позиция может быть выгодна тем, кто хочет уничтожить доказательства мошенничества", - считает представитель Hermitage Fund.

По словам Ю. Николаева, анонимный представитель Hermitage утверждает, что компания Boily Sistems потратила 18 тыс рублей на покупку трех компаний, а - в десятки раз больше - на то, чтобы отказаться от этой сделки. "Настоящей целью наших судебных исков является желание избежать обвинений в налоговых преступлениях, которые предъявлены компаниям Уильяма Браудера. Поскольку у Boily Sistems - долгосрочный контракт с адвокатами, эти иски не обходятся компании в те суммы, о которых заявляют "анонимщики" из Hermitage", - сказал Ю. Николаев.

Адвокат Boily Systems Ltd. Ю.Николаев неоднократно подчеркивал в ходе пресс-конференции в Москве, что компания подала иск в арбитраж Татарстана, чтобы через суд истребовать документы из налоговой инспекции и документы в рамках уголовного дела.

"Мы хотим понять, действительно ли имела право компания "Плутон" продавать нам эти активы. Если бы мы подавали иск тихо-мирно, никого не уведомляя, то было бы действительно можно говорить - что-то здесь нечисто. Мы же, наоборот, привлекли всех - налоговую инспекцию, бывших собственников, чтобы действительно докопаться до истины", - сказал он.

Автор: /Интерфакс/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
РАТЭК просит ФАС проверить Visa и MasterCard на предмет злоупотребления доминирующим положениемРАТЭК просит ФАС проверить Visa и MasterCard на предмет злоупотребления доминирующим положением
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение с требованием проверить платежные системы Visa и MasterCard на предмет нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, заявил глава РАТЭК Александр Онищук на пресс-конференции в "Интерфаксе"Подробнее
Более 40 тыс. неоформленных строений поставлено на кадастровый учет в Подмосковье в 2016 годуБолее 40 тыс. неоформленных строений поставлено на кадастровый учет в Подмосковье в 2016 году
В Московской области по оценкам насчитывается около 500 тысяч объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, из-за чего муниципальные бюджеты недополучают около 2 миллиардов рублейПодробнее
Около 80 тыс. человек заболели ОРВИ в ПодмосковьеОколо 80 тыс. человек заболели ОРВИ в Подмосковье
По словам главы Минздрава области, сейчас эпидпорог в регионе превышен на 45%, большинство заболевших - дети, зарегистрированы также единичные случаи гриппаПодробнее
Оборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ вырос в 3 раза за 5 лет, до 2,5 трлн рублейОборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ вырос в 3 раза за 5 лет, до 2,5 трлн рублей
Оборот нелегальной продукции на российском рынке вырос за пять лет почти в три раза. Тренд на рост сохраняется, чему способствует неблагоприятная ситуация в экономике и снижение реальных располагаемых доходов населения.Подробнее

Фотогалереи

Инаугурация Дональда Трампа13 фото

Инаугурация Дональда Трампа

Фотохроника 20 января6 фото

Фотохроника 20 января

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 19 января7 фото

Фотохроника 19 января

Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото

Погребенный под лавиной отель в Италии

People’s Choice Awards10 фото

People's Choice Awards

Крещенские купания7 фото

Крещенские купания

Неделя моды в Берлине9 фото

Неделя моды в Берлине

Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

"Золотой глобус"10 фото

"Золотой глобус"

Зимний велопарад в Москве8 фото

Зимний велопарад в Москве

Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото

Празднование Рождества по юлианскому календарю

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Цитаты года12 фото

Цитаты года

Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото

Ушла из жизни Кэрри Фишер

Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото

Ушел из жизни Джордж Майкл

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем8 фото

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

Прощание с Андреем Карловым10 фото

Прощание с Андреем Карловым

Жажда искусства6 фото

Жажда искусства

"Краса России 2016"6 фото

"Краса России 2016"

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Алексей Улюкаев в Басманном суде6 фото

Алексей Улюкаев в Басманном суде

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Чемпионы российской сборной19 фото

Чемпионы российской сборной

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи