В Липецке задержан банкир, подозреваемый в незаконном переводе за границу 4 млрд рублей

Липецк. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с работниками УБЭП по Липецкой области задержали в Липецке двух человек, в том числе высокопоставленного банковского работника, по подозрению в незаконной финансовой деятельности.

Как сообщил в среду вечером "Интерфаксу" заместитель руководителя пресс-службы УВД по региону Андрей Царьков, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались денежные средства и конвертировались в валюту. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги - всего более 3,8 млрд рублей - переводились за рубеж.

Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи