Милиция раскрыла международную "прачечную", отмывшую более $1,5 млрд

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) и Следственный комитет при МВД РФ пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе ДЭБ.

Группа "легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, 440 млн долларов США и 123 млн евро".

В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в КурганеЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что штаб кандидата аннулировал подписи, собранные на двух режимных заводах в рабочее времяПодробнее
"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента
В 2016 году организацию признали иностранным агентом, так что участие в выборах может грозить ей штрафами или даже ликвидациейПодробнее
Пострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознаниеПострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознание
Подростков-зачинщиков драки перевели из реанимацииПодробнее
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границеРоспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границе
На территории Украины зафиксировали вспышку вирусного гепатита АПодробнее
Фигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговорФигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговор
Несколько фигурантов освобождены от наказанияПодробнее
СМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицамиСМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицами
Дата встречи пока не определенаПодробнее
Скончался лидер "Трудовой России" Виктор АнпиловСкончался лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов
Политику было 72 годаПодробнее
Названы основные версии нападения в пермской школеНазваны основные версии нападения в пермской школе
По предварительным данным, ранившие детей подростки были изгоями и спланировали поножовщину, в результате которой пострадали четвероклассникиПодробнее
Минюст подал иск о ликвидации обеспечивающего работу штаба Навального фондаМинюст подал иск о ликвидации обеспечивающего работу штаба Навального фонда
Фонд "Пятое время года" является операционным юрлицом деятельности оппозиционера, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвованийПодробнее
Недвижимость
Последние новости