Пресечена незаконная схема обналичивания денег через отделения "Почты России"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли незаконный оборот финансовых средств через "Почту России" в Петербурге, сообщает пресс-служба филиала ФГУП "Почта России" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении, поступившем в распоряжение "Интерфакса", говорится, что "злоумышленники организовали финансовую схему, на одном из этапов которой незаконные средства проходили через почтовые каналы посредством услуги "почтовый денежный перевод".

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области приступили к расследованию дела о незаконном обналичивании денег через отделения "Почты России". Фигурантом дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) является гражданин России, который, как полагает следствие, "организовал незаконную финансовую схему, обналичивая с ее помощью не менее 200 млн рублей в день".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Роскомнадзор подтвердил блокировку части IP-адресов GoogleРоскомнадзор подтвердил блокировку части IP-адресов Google
Были заблокированы IP-адреса, которые используются Telegram для работы в РФПодробнее
Силовики уничтожили планировавшего атаку на Ставрополье террориста ИГСиловики уничтожили планировавшего атаку на Ставрополье террориста ИГ
По данным ФСБ России, нападению должно было подвергнуться, в частности, здание правительства краяПодробнее
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневнойСледующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Россиянам предстоит работать с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня - с 29 апреля по 2 маяПодробнее
Вечерний дайджест. Что читали в РунетеВечерний дайджест. Что читали в Рунете
Недостатки "Варяга", сколько спирта можно выпить без ущерба для здоровья и возвращение снега в МосквуПодробнее
Устроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяцаУстроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяца
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактикиПодробнее
Офицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничествоОфицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничество
Также его обязали выплатить штраф в 165 млн рублей и лишили звания полковникаПодробнее
Недвижимость
Последние новости