В России задержаны участники группировки, незаконно обналичившей свыше 3 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали трех членов организованной преступной группировки, которая незаконно обналичила более трех миллиардов рублей, получив за свои услуги свыше 100 млн рублей. "За 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного департамента МВД России.

По данным представителя ведомства, за обналичивание и инкассацию денежных средств они требовали от своих клиентов комиссию от 3% до 8%.

"Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 миллионов рублей", - сказала собеседник агентства.

Он сообщил, что подозреваемые создали кредитную организацию без лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных организаций Центрального Банка РФ, чтобы незаконно оказывать услуги по обналичиванию и инкассации денежных средств клиентов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Прокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов I FlyПрокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов I Fly
В ведомстве отметили многочасовые переносы вылетов из Москвы на турецкие курортыПодробнее
Умер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем ТарасовУмер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем Тарасов
Он скончался на 68-м году жизниПодробнее
Выпавший град образовал сугробы в Санкт-ПетербургеВыпавший град образовал сугробы в Санкт-Петербурге
В части города ливень и таяние осадков привели к локальному потопуПодробнее
Владельцу "Ведомостей" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданствоВладельцу "Ведомостей" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Ранее он заявлял, что это не помешает работе изданияПодробнее
Краснодарская судья Хахалева сочла себя жертвой информационной атакиКраснодарская судья Хахалева сочла себя жертвой информационной атаки
Она заявила, что может подать иск против тех, кто раздул скандал из "обычной для южных регионов России свадьбы"Подробнее
Путин назвал главными ценностями жизнь, любовь и свободуПутин назвал главными ценностями жизнь, любовь и свободу
Отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", президент рассказал, что сердится на себя, если ему не удается сдержаться в стрессовой ситуацииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи