В России задержаны участники группировки, незаконно обналичившей свыше 3 млрд рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали трех членов организованной преступной группировки, которая незаконно обналичила более трех миллиардов рублей, получив за свои услуги свыше 100 млн рублей. "За 2,5 года подозреваемыми были проведены незаконные банковские операции на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного департамента МВД России.

По данным представителя ведомства, за обналичивание и инкассацию денежных средств они требовали от своих клиентов комиссию от 3% до 8%.

"Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения составила более 103,4 миллионов рублей", - сказала собеседник агентства.

Он сообщил, что подозреваемые создали кредитную организацию без лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных организаций Центрального Банка РФ, чтобы незаконно оказывать услуги по обналичиванию и инкассации денежных средств клиентов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Госдума запретила денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных системГосдума запретила денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных систем
Платежи в страны, запретившие работу российских платежных систем, можно будет отправить только через операторов, контролируемых российскими юрлицамиПодробнее
Вице-президент РАН Валерий Козлов назначен и.о. главы академииВице-президент РАН Валерий Козлов назначен и.о. главы академии
По информации источника, президент академии Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ и до осенних выборов главы РАН останется простым академикомПодробнее
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страныРоссияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
По версии 26% россиян история страны началась с Киевской Руси, а для 36% отсчет идет "с незапамятных времен, испокон веков"Подробнее
"Ростех" опроверг слухи о начале поставок ЗРС С-400 Китаю"Ростех" опроверг слухи о начале поставок ЗРС С-400 Китаю
Для выполнения контракта потребуется до четырех летПодробнее
Прокуратура потребовала наказать должностных лиц после убийства ЕвдокимоваПрокуратура потребовала наказать должностных лиц после убийства Евдокимова
Проверка, проведенная после гибели топ-менеджера "Роскосмоса", показала, что были допущены нарушения, в результате которых в СИЗО оказался ножПодробнее
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции ПутинаЗадержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Задержаны руководитель структуры ФСО Андрей Каминов и глава компании "Стройфасад" Станислав Кюнер, сообщил источникПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи