Анатолию Балло предъявлено мошенничество

Зампреду ВЭБа предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2008 г. вместе с двумя соучастниками он похитил $15 млн

Анатолию Балло предъявлено мошенничество
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Зампреду Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолию Балло, отпущенному на минувшей неделе под залог в 5 млн рублей, предъявлено обвинение в мошенничестве на $14 млн при выдаче госкредита. Следствие проверяет причастность обвиняемого и двух других фигурантов дела к совершению аналогичных преступлений.

О том, что Булло предъявлены обвинения, "Интефаксу" сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. По данным следствия, 24 сентября 2008 г. Балло с соучастниками похитил $14 млн (эквивалент 349 млн 809 тыс. 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России, отметили в ГУ МВД.

"Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта этого года.

Напомним, Анатолий Балло был задержан в начале марта, позже отпущен под залог в 5 млн рублей. Исходя из того, что еще месяц назад кандидатура зампреда ВЭБа прошла все необходимые согласования для включения в список кандидатов от государства в совет директоров недавно созданного ОАО "Росгеология", можно предположить, что претензии к Балло у правоохранительных органов возникли недавно

Два других фигуранта этого дела, соучредитель и директор фирмы, получившей кредит, находятся под подпиской о невыезде. Одному из них также уже предъявлено обвинение. "Скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице", - подчеркнули в пресс-службе.

ГСУ ГУ МВД России по Москве проводит мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяет причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений.

В 1991-1992 годах Балло работал ведущим экспертом Госбанка СССР, в 1992 г. стал главным экономистом ЦБ РФ. В 1992-2000 гг. работал на различных постах в АКБ "Российский банк проектного финансирования". В 2000-2002 гг. - консультант Внешэкономбанка, в 2002-2005 годах - заместитель, начальник управления Внешторгбанка. В 2005-2007 годах - директор департамента, директор дирекции Внешэкономбанка, с 2007 года - член правления, зампред ВЭБа. Курирует крупные инвестиционные проекты в различных отраслях экономики.

Балло - председатель совета директоров ЗАО "Краслесинвест", ОАО "ВЭБ-Лизинг", член совета директоров ООО "Нефтяная компания "Северное сияние", Malev Zrt (Венгрия), ООО "Завод бытовой техники" (Орск), ОАО "Корпорация развития Красноярского края", ОАО "Корпорация развития Самарской области", ОАО "Евразийский", ООО "ВЭБ-Инвест", ООО "ВЭБ Капитал", ОАО "ОГК-1", ОАО "Россельхозбанк", ЗАО "Глобэксбанк", ОАО "Ангстрем-М", ОАО "Ангстрем", ОАО "Ангстрем-Т", ОАО "Аммоний", ОАО "Т-Платформы", ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона", Machinery Industrial Group N.V. (Голландия, головная компания "Тракторных заводов"), ООО "Ресад".

Также в последние годы входил в советы директоров Rafinerija Nafte и Petrol AD (Сербия), ОАО "Ильюшин Финанс Ко", Eco Telecom Ltd (холдинговая компания группы Altimo), ОАО "Ситроникс", ОАО "РусГидро", ОАО "ЗСМК" (входит в Evraz Group), ОАО "Ростелеком", ООО "ВЭБ-Инжиниринг".

В период кризиса 2008-2009 гг. курировал предоставление кредитов российским компаниям и банкам на рефинансирование внешних долгов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Владельцу "Ведомостей" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданствоВладельцу "Ведомостей" Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Ранее он заявлял, что это не помешает работе изданияПодробнее
Краснодарская судья Хахалева сочла себя жертвой информационной атакиКраснодарская судья Хахалева сочла себя жертвой информационной атаки
Она заявила, что может подать иск против тех, кто раздул скандал из "обычной для южных регионов России свадьбы"Подробнее
Путин назвал главными ценностями жизнь, любовь и свободуПутин назвал главными ценностями жизнь, любовь и свободу
Отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", президент рассказал, что сердится на себя, если ему не удается сдержаться в стрессовой ситуацииПодробнее
Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийствеДочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Она считает, что это преступление нужно было квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеляПодробнее
Большинство россиян выступили за раздельное существование ДНР, ЛНР и УкраиныБольшинство россиян выступили за раздельное существование ДНР, ЛНР и Украины
По мнению 80% респондентов, в интересах России мирные переговоры и замораживание конфликтаПодробнее
Песков опроверг продажу на аукционе якобы принадлежавших Путину часовПесков опроверг продажу на аукционе якобы принадлежавших Путину часов
Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что аукционный дом, вероятно был нечестен с покупателемПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи