В ЮАО Москвы закрыли два подпольных банка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские пресекли деятельность двух подпольных банков в Южном административном округе, сообщил руководитель пресс-группы окружного УВД Валерий Бузовкин.

По его словам, накануне следователи ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками отдела экономической безопасности УВД по ЮАО при поддержке бойцов спецназа провели одновременно несколько обысков в офисах кредитных учреждений.

Служащие дополнительного офиса одного из столичных банков, расположенного на территории плодоовощной базы на 1-ом Ступинском проезде, "незаконно осуществляли банковскую деятельность (инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц), используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, не имея регистрации и специальных разрешений".

При осуществлении оперативных мероприятий сыщики установили, что в афере участвует еще один банк. Возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Рогозин потребовал ввести персональную ответственность за неудачные пускиРогозин потребовал ввести персональную ответственность за неудачные пуски
Вице-премьер остался недоволен работой аварийной комиссии "Роскосмоса"Подробнее
Суд в Москве подтвердил штраф мессенджеру TelegramСуд в Москве подтвердил штраф мессенджеру Telegram
С него взыщут 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБПодробнее
В МВД назвали Сирию основным источником звонков о лжеминировании объектов в РоссииВ МВД назвали Сирию основным источником звонков о лжеминировании объектов в России
Замглавы ведомства заявил, что также сигналы поступали из Турции, США, Канады, Украины, Казахстана и УзбекистанаПодробнее
ФСБ просила ключи для шифрования сообщений фигурантов дела о теракте в ПетербургеФСБ просила ключи для шифрования сообщений фигурантов дела о теракте в Петербурге
Об этом заявляет адвокат мессенджера TelegramПодробнее
"Яндекс" подвел итоги года"Яндекс" подвел итоги года
Лидерами по числу поисковых запросов стали Дима Билан и Мария Максакова, вещами года признаны криптовалюты, спиннер и iPhone XПодробнее
Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с материалами нежелательных НПОГенпрокуратура потребовала блокировать сайты с материалами нежелательных НПО
Всего в соответствующий список Минюста внесены 11 таких организацийПодробнее
Недвижимость
Последние новости