Организатору финансовой пирамиды в Приморье "Финанс-Кредит" предъявлены обвинения

Владивосток. 8 августа. ИНТЕРФАКС–ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – Владелице финансовой пирамиды – потребительского общества "Финанс-Кредит", из-за которой своих денег лишились около 850 жителей Приморья, предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу в среду, трехлетнее расследование масштабного уголовного дела близится к завершению. Объем дела разросся до 120 томов. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Пока она находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что за время расследования следователи установили всю схему деятельности потребительского общества. Для сбора доказательной базы проведены десятки следственно-оперативных действий, специализированных экспертиз, призванных дать правовую и экономическую оценку деятельности "Финанс-Кредит".

Потребительское общество взаимного кредитования "Финанс-Кредит" существовало с 2005 по 2009 годы. Членами правления организации были записаны близкие родственники женщины, которая, по сути, была единоличной владелицей компании. Отделения "Финанс-Кредита" действовали в Находке, Уссурийске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, поселке городского типа Преображение.

Людям обещали от 17 до 25 процентов в год в зависимости от вида вклада. Основными клиентами компании становились одинокие и пожилые люди, пенсионеры и инвалиды.

В 2009 году "Финанс-Кредит" сначала перестал выплачивать проценты по вкладам, а вскоре вообще прекратил работу. Осаждавших офисы обеспокоенных вкладчиков ждали лишь замки на дверях. Обманутые люди стали обращаться в суды и правоохранительные органы.

Был наложен арест на счета компании, доли общества в различных коммерческих фирмах, автомобили, офисы и недвижимость, зарегистрированную на руководителя компании или ее родственников.

Общая стоимость активов "Финанс-Кредита", на которые наложен арест, оценивается в 67 млн рублей.

Следователи считают, что список жертв пирамиды еще не полный, поэтому о точном размере ущерба говорить преждевременно. Тем не менее, в МВД отмечают, что сумма может составить несколько сот миллионов рублей.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.
Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерииПодробнее
Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГОДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублейПодробнее
В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктовВ Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
Согласно пояснению к инициативе, разработанной депутатами во главе с Ириной Яровой, в последние годы вырос объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срокаПодробнее
В Госдуме предложили уточнить понятие уклонистаВ Госдуме предложили уточнить понятие уклониста
Предлагается обязать граждан РФ призывного возраста, не получивших повестку из военкомата в ходе призывной кампании, самим являться в военкомат до начала следующего призываПодробнее
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в КурганеЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что штаб кандидата аннулировал подписи, собранные на двух режимных заводах в рабочее времяПодробнее
"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента
В 2016 году организацию признали иностранным агентом, так что участие в выборах может грозить ей штрафами или даже ликвидациейПодробнее
Пострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознаниеПострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознание
Подростков-зачинщиков драки перевели из реанимацииПодробнее
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границеРоспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границе
На территории Украины зафиксировали вспышку вирусного гепатита АПодробнее
Фигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговорФигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговор
Несколько фигурантов освобождены от наказанияПодробнее
Недвижимость
Последние новости