В Москве прошли обыски в ИФНС №2

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Руководящие сотрудники одной из столичных инспекций Федеральной налоговой службы РФ заподозрены в содействии преступной группе, которая, по данным полиции, занималась хищением денег из бюджета с помощью махинаций с незаконным возмещением НДС.

Установлено, что группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Петербурга. По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, в её деятельность вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России N2 по Москве.

В пресс-центре МВД РФ "Интерфаксу" сообщили, что в квартирах и на рабочих местах подозреваемых, в том числе в здании ИФНС России N2, проведены обыски, в ходе которых обнаружены предметы и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

Для реализации противоправной схемы злоумышленники создали несколько юрлиц, с номинальными гендиректорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи - товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-"однодневок" направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС. В частности, по данным полиции, от одной из таких фирм - ООО "Флагман" в Петербурге поступило заявление о возмещении НДС на сумму около 50 млн рублей, а остаток нереализованного товара, расположенного на складе в Москве, подтвердили актами выездных проверок, составленными ИФНС России N2 по Москве.

В настоящее время, по информации МВД, собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцевВ парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцев
По словам Шойгу, он нужен для того, чтобы "юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место"Подробнее
Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненноДвое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно
Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключенияПодробнее
Президиум Верховного суда отменил приговор ДадинуПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
Президиум постановил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию, его дело закрытоПодробнее
Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-ЙоркеПодробнее
Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"
Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбужденоПодробнее
Прокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоПрокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело
Поводом для очередных претензий стали премии в 270 млн рублей для замов Дмитрия СтрашноваПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи