Полиция пресекла деятельность группы "теневых" банкиров

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции выявили факт вывода в теневой сектор экономики 1,5 млрд рублей через счета, открытые в ОПМ-банке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

Полицией установлено, что денежные средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-"однодневок", открытые в ОПМ-банке, а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги они взимали комиссионные - до 5% от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Сотрудниками полиции проведены 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме.Как сообщил представитель МВД России, изъяты печати и учредительные документы фирм-"однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.

Задержаны четверо фигурантов, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Между тем ОПМ-банк в связи с распространенной СМИ негативной информации о его деятельности заявил, что она не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

Банк подчеркивает, что следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Лавров обещал "не срывать зло" на американцах в ответ на приостановку выдачи виз СШАЛавров обещал "не срывать зло" на американцах в ответ на приостановку выдачи виз США
По мнению министра, решение Вашингтона призвано вызвать недовольство граждан РФ действиями российской властиПодробнее
Выдачу американских виз россиянам ограничат до восстановления прежней численности дипмиссииВыдачу американских виз россиянам ограничат до восстановления прежней численности дипмиссии
Ранее российские власти решили сократить 755 сотрудников дипмиссий США в РФ, после чего посольство в Москве объявило о приостановке выдачи визПодробнее
Посольство США в Москве объявило о приостановке выдачи визПосольство США в Москве объявило о приостановке выдачи виз
Дипломаты пообещали, что выдача неиммиграционных виз возобновится, но в значительно сокращенном объемеПодробнее
Рейтинг вероятных преемников Путина возглавили Медведев и СобянинРейтинг вероятных преемников Путина возглавили Медведев и Собянин
В него также вошли Рамзан Кадыров и Алексей НавальныйПодробнее
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о своей новой программе на "России-1"Телеведущий Андрей Малахов рассказал о своей новой программе на "России-1"
Он пояснил, что в новом проекте у него будет больше свободы действий, чем на "Первом канале"Подробнее
В "Единой России" предложили перенести столицу из Москвы в ЕкатеринбургВ "Единой России" предложили перенести столицу из Москвы в Екатеринбург
Часть столичных полномочий могут разделить между другими городамиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции