Граждане Турции и Сирии незаконно обналичили в Москве более 7 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Деятельность международной группы, в которую в основном входили граждане Турции и Сирии, обналичившие более 7 млрд рублей, пресечена полицией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей", - сказал сотрудник пресс-центра.

Основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. В МВД сообщили, что подозреваемые контролировали более 10 "фирм-однодневок", через которые проводились денежные расчеты, обналичивание, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц под видом оплаты различных товаров и услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фондСуд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фонд
Соответствующий иск Минюста был подан из-за выявленных в организации нарушений, в том числе нецелевого расходования средствПодробнее
Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборахСобчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах
В штабе журналистки заявили, что получили 100 тысяч подписей и не прекращают их сборПодробнее
СМИ сообщили о смягчении "закона Яровой"СМИ сообщили о смягчении "закона Яровой"
Правительство учло критику операторов связи и изменило нормы хранимого трафикаПодробнее
На российско-китайской границе изъяли более 400 кг контрабандного трепангаНа российско-китайской границе изъяли более 400 кг контрабандного трепанга
Дальневосточный трепанг занесен в Красную книгуПодробнее
Президентские выборы в России посетят свыше 150 иностранных наблюдателей-депутатовПрезидентские выборы в России посетят свыше 150 иностранных наблюдателей-депутатов
Их пригласили российские парламентарииПодробнее
СМИ сообщили о планах представления предвыборной программы ПутинаСМИ сообщили о планах представления предвыборной программы Путина
Это может произойти на встрече с доверенными лицами в конце январяПодробнее
Недвижимость
Последние новости