Кубок конфедераций-2017
SF2 Германия– : –29 июня, 21:00 Мексика29 июня, 21:00Сочи, "Фишт"
Важно
Присяжные признали виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Немцова

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны

В Москве раскрыты подпольные банкиры
Фото: РИА Новости, Антон Денисов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве раскрыта одна из самых крупных преступных группировок, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, в ходе которой ей удалось "отмыть" более 36 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

В ходе операции были задействованы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД, а также Росфинмониторинга. Следователи установили, что преступники действовали более пяти лет на территории Москвы и других российских регионов. Был раскрыт состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег, которой пользовались подпольные банкиры.

В пресс-центре МВД рассказали, что лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области. Масштаб деятельности предприимчивого мытищинца впечатляет: в его банковской империи было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирмы, через счета которых проходили миллиарды рублей, предназначенные для "обналички".

Схема отмывания денег была следующей: сначала деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках; затем они обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Легализация средств происходила через покупку недвижимости. За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 2 %. По предварительной оценке следователей, их доход составил более 575 млн рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность.

В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, а также наличность в размере более 1 млрд рублей,

Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются, уточнили в пресс-центре МВД.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения в связях с Кремлем"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения в связях с Кремлем
В компании заявили о своей открытости и готовности помогать любым госорганам в их расследованиях ее деятельностиПодробнее
Трутнев призвал руководителей правоохранительных органов ограничить службу десятью годамиТрутнев призвал руководителей правоохранительных органов ограничить службу десятью годами
Долгая служба негативно отражается на профессиональном уровне руководителей, считает вице-премьерПодробнее
На Сахалине арестован сбивший девушку на переходе водитель МеrсеdеsНа Сахалине арестован сбивший девушку на переходе водитель Меrсеdеs
Местные жители собирают подписи под петицией с требованием максимального наказанияПодробнее
Путин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористовПутин обвинил иностранные спецслужбы в прямой поддержке террористов
По словам президента, таким образом они пытаются дестабилизировать регионы у границ РФПодробнее
Роскомнадзор внесет Telegram в реестр в ближайшее времяРоскомнадзор внесет Telegram в реестр в ближайшее время
По словам главы ведомства, компания предоставила всю необходимую информациюПодробнее
Москва спустя полгода решила ввести ответные меры из-за высылки из США российских дипломатовМосква спустя полгода решила ввести ответные меры из-за высылки из США российских дипломатов
Зимой, когда 35 работников МИД РФ выдворили из США, а оставшихся лишили доступа к загородным дачам, Россия решила повременить с ответомПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи