Замдиректора петербургского "Росгосстраха" арестован за незаконную банковскую деятельность

Санкт-Петербург. 16 августа. INTERFAX.RU - Суд Петербурга в пятницу арестовал 34-летнего заместителя директора филиала ООО "Росгосстрах" Дмитрия Синишева, сообщили "Интерфаксу" в ГСУ СКР по северной столице.

Мера пресечения в виде ареста была избрана в связи с тем, что Синишев, обвиняемый в незаконной банковской деятельности, ранее пытался скрыться от следствия.

По версии следователей, с января 2012 по июль 2013 г. организованная группа, в которую входили генеральный директор ООО "Страховой брокер "Бранш", его жена и сотрудник данной компании, приобрели более 20 фирм-однодневок. На счета этих компаний переводились безналичные денежные средства. Затем средства поступали на счет ООО "Росгосстрах", после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 млн рублей.

В настоящее время всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение, предполагаемые подельники Синишева находятся под домашним арестом.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
Недвижимость
Последние новости