В отделении Транскапиталбанка в Петербурге начались следственные действия

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка в Санкт-Петербурге.

"В отделении Транскапиталбанка по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 22 сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия. Эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка и не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк также подчеркивает, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности, несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования.

Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили факт проведения обысков в филиале Транскапиталбанка.

Транскапиталбанк по итогам 2014 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Основными акционерами Транскапиталбанка являются председатель правления банка Ольга Грядовая с супругом Леонидом Ивановским (владеют 22% и 12,2% акций соответственно), Европейский банк реконструкции и развития (28,6% акций), немецкая корпорация DEG (9,1%), Международная финансовая корпорация (IFC, 7,7%).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Прожиточный минимум в России снизился на 67 рублейПрожиточный минимум в России снизился на 67 рублей
Величина прожиточного минимума за III квартал составила на душу населения 9889 рублейПодробнее
Минкомсвязи и Генпрокуратура обсудят претензии к премии главы "Почты России"Минкомсвязи и Генпрокуратура обсудят претензии к премии главы "Почты России"
В надзорном ведомстве считают незаконной выплату Дмитрию Страшнову 95,4 млн рублейПодробнее
Кировский суд отказал защите Навального в прекращении "дела Кировлеса"Кировский суд отказал защите Навального в прекращении "дела Кировлеса"
"Рассмотрение ходатайства о прекращении преждевременно", - сказал судья Алексей Тюрин.Подробнее
Оппозиционер Дадин этапирован из колонии в Карелии в другой регионОппозиционер Дадин этапирован из колонии в Карелии в другой регион
Раскрывать информацию, куда был переведен заключенный, в УФСИН отказалисьПодробнее
Скончался Гейдар ДжемальСкончался Гейдар Джемаль
Председатель Исламского комитета России умер на 70-м году жизни после долгой болезниПодробнее
Число пострадавших в ДТП в ХМАО выросло до 34Число пострадавших в ДТП в ХМАО выросло до 34
В воскресенье днем под Ханты-Мансийском столкнулись автобус и грузовикПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи