Кубок конфедераций-2017

В отделении Транскапиталбанка в Петербурге начались следственные действия

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка в Санкт-Петербурге.

"В отделении Транскапиталбанка по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 22 сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия. Эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка и не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк также подчеркивает, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности, несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования.

Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили факт проведения обысков в филиале Транскапиталбанка.

Транскапиталбанк по итогам 2014 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Основными акционерами Транскапиталбанка являются председатель правления банка Ольга Грядовая с супругом Леонидом Ивановским (владеют 22% и 12,2% акций соответственно), Европейский банк реконструкции и развития (28,6% акций), немецкая корпорация DEG (9,1%), Международная финансовая корпорация (IFC, 7,7%).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию с Telegram словами "незаменимых нет"В Минкомсвязи прокомментировали ситуацию с Telegram словами "незаменимых нет"
Ранее сегодня Роскомнадзор пригрозил блокировкой мессенджераПодробнее
В СКР заявили о частой "коммерческой" и сексуальной эксплуатации детей в приемных семьяхВ СКР заявили о частой "коммерческой" и сексуальной эксплуатации детей в приемных семьях
Там отметили, что для многих приемных родителей - это единственный способ заработкаПодробнее
Более трети россиян выступили за визовый режим с УкраинойБолее трети россиян выступили за визовый режим с Украиной
Отношение Россиян к Украине ухудшилось по сравнению с прошлым годомПодробнее
Глава Роскомнадзора пригрозил Дурову заблокировать TelegramГлава Роскомнадзора пригрозил Дурову заблокировать Telegram
Чиновник не в состоянии добиться от владельца мессенджера передачи данных в ведомствоПодробнее
ОП РФ предложила создать киберполицию для предотвращения детских самоубийствОП РФ предложила создать киберполицию для предотвращения детских самоубийств
Также общественники предложили правительству открыть кабинеты психотерапевтов в детских поликлиниках и создать межведомственный штаб по противодействию суицидамПодробнее
Правительство РФ потратит 3,8 млрд рублей на отмену третьей смены в школахПравительство РФ потратит 3,8 млрд рублей на отмену третьей смены в школах
Такой формат обучения сохранился на Северном Кавказе, куда направят выделенную суммуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи