В отделении Транскапиталбанка в Петербурге начались следственные действия

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка в Санкт-Петербурге.

"В отделении Транскапиталбанка по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 22 сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия. Эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка и не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк также подчеркивает, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности, несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования.

Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили факт проведения обысков в филиале Транскапиталбанка.

Транскапиталбанк по итогам 2014 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Основными акционерами Транскапиталбанка являются председатель правления банка Ольга Грядовая с супругом Леонидом Ивановским (владеют 22% и 12,2% акций соответственно), Европейский банк реконструкции и развития (28,6% акций), немецкая корпорация DEG (9,1%), Международная финансовая корпорация (IFC, 7,7%).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризмаИмам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма
По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организацииПодробнее
ОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в маеОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в мае
Важные изменения в законодательстве и другие события, которые ожидаются в следующем месяцеПодробнее
Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФСпецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ
С разведывательного корабля, потерпевшего крушение рядом с Босфором, также эвакуировали документы, оружие и боеприпасыПодробнее
ВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиянВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиян
Более трех четвертей работающих россиян продолжили бы работать, появись у них вдруг возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясьПодробнее
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в РоссиюМощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
В РФ мощи будут находиться с 21 мая по 28 июляПодробнее
"ВКонтакте" ввела плату за прослушивание музыки без рекламы"ВКонтакте" ввела плату за прослушивание музыки без рекламы
Пользователи, которые не хотят платить 149 рублей в месяц, могут продолжать слушать музыку бесплатно, но с аудиорекламойПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи