В отделении Транскапиталбанка в Петербурге начались следственные действия

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят следственные действия в отделении Транскапиталбанка в Санкт-Петербурге.

"В отделении Транскапиталбанка по адресу Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 22 сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия. Эти действия связаны с деятельностью нескольких клиентов банка и не имеют отношения к работе самого Транскапиталбанка", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк в свою очередь оказывает всяческое содействие правоохранительным органам в процессе их работы. Это ситуация, с которой неизбежно сталкиваются все кредитные учреждения в рамках своей работы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк также подчеркивает, что служба финансового мониторинга банка постоянно проводит интенсивную проверку действующих клиентов на предмет выявления признаков фиктивной деятельности, в частности, несоответствия объемов проводимых операций величине налоговых отчислений, размерам снятия наличных средств по кассе, их целевого использования.

Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили факт проведения обысков в филиале Транскапиталбанка.

Транскапиталбанк по итогам 2014 года занимает 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Основными акционерами Транскапиталбанка являются председатель правления банка Ольга Грядовая с супругом Леонидом Ивановским (владеют 22% и 12,2% акций соответственно), Европейский банк реконструкции и развития (28,6% акций), немецкая корпорация DEG (9,1%), Международная финансовая корпорация (IFC, 7,7%).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверкуПо заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку
В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитациюПодробнее
В Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ Минобороны РФ создали войска информационных операций
Новая структура будет отвечать за контрпропагандуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи