Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в "отмывании" денег

Заподозренные в махинациях сотрудники банка временно отстранены от работы, немецкие СМИ приписывают им незаконные операции на сотни миллионов евро

Deutsche Bank проверит московский офис на предмет участия в "отмывании" денег
Фото: Reuters

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении сотрудников инвестиционного подразделения в России, заподозрив их в "отмывании" денег.

В среду немецкий деловой еженедельник Manager Magazin написал о возможных фактах отмывания денег в российском представительстве Deutsche Bank. Журналисты издания, ссылаясь на источники в банке, утверждали, что сотрудники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Неназванные инсайдеры, на которых ссылается еженедельник, рассказали, что речь шла о суммах в сотни миллионов евро.

"Мы временно отстранили от работы несколько сотрудников "Дойче банк Москва" до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности", - сказал "Интерфаксу" представитель российского Deutsche Bank.

Немецкое Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) подтвердило, что осведомлено о случившемся.

Как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов российского Deutsche Bank, должным образом не проверялось. "Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине не было", - заявил изданию источник.

По информации Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства будет курировать штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Новак не увидел влияния санкций США на реализацию Турецкого потокаНовак не увидел влияния санкций США на реализацию Турецкого потока
По словам главы российского Минэнерго, "Газпром" уже уложил 170 км этого газопроводаПодробнее
Первый канал опроверг слухи о массовом закрытии программПервый канал опроверг слухи о массовом закрытии программ
В пресс-службе телеканала заверили, что передачи "Давай поженимся", "Модный приговор" и "Первая студия" остаются в эфиреПодробнее
Суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии по делу о разжигании розниСуд приговорил Квачкова к полутора годам колонии по делу о разжигании розни
Согласно материалам дела, экс-полковник, находясь в мордовской колонии, записал видеоролик, в котором призывал к насильственным действиям в отношении представителей властиПодробнее
Осужденный пожизненно экс-сенатор Изместьев написал прошение о помилованииОсужденный пожизненно экс-сенатор Изместьев написал прошение о помиловании
В июле правозащитница Людмила Алексеева попросила поздравлявшего ее с 90-летием Владимира Путина помиловать бывшего члена СовфедаПодробнее
Возможной заменой Андрею Малахову назвали Юлию МеньшовуВозможной заменой Андрею Малахову назвали Юлию Меньшову
Ее рассматривают на роль ведущей субботней передачи "Сегодня вечером"Подробнее
Количество госпитализированных на фестивале в Томской области увеличилось до 14 человекКоличество госпитализированных на фестивале в Томской области увеличилось до 14 человек
У всех госпитализированных нашли признаки отравления, причины которого выясняютсяПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции