Экс-зампреда правления банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему зампреду правления банка "Траст", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст", который ранее был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа", - сказала Алексеева.

На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.

Алексеева напомнила, что ранее сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии со Службой экономической безопасности ФСБ провели мероприятия для задержания лиц, причастных к хищению денег из банка.

Было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор: привлекаемые банком средства физических и юридических лиц переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах.

"С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн", - сказала Алексеева.

После этого под видом предоставления займов деньги были украдены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае этого года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время объединены в одно производство.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после реабилитации вернется к работеГубернатор Кузбасса Аман Тулеев после реабилитации вернется к работе
После операции на позвоночнике у него развилась пневмония, однако сейчас она уже вылеченаПодробнее
Житель Казани пожаловался в ЕСПЧ на пытки полицейскихЖитель Казани пожаловался в ЕСПЧ на пытки полицейских
По информации правозащитников, молодого человека избили при задержании, приняв его за другого человекаПодробнее
Повторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенкаПовторная экспертиза выявила алкоголь в организме погибшего в Подмосковье ребенка
По данным источника, анализ крови мальчика, погибшего в ДТП, подтверждает, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно емуПодробнее
Присяжные 22 июня удалятся для вынесения вердикта по делу об убийстве НемцоваПрисяжные 22 июня удалятся для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова
Представители дочери убитого политика полагают, что следствию не удалось доказать причастность к преступлению одного из обвиняемыхПодробнее
Губернатору Кузбасса Тулееву сделали операцию на позвоночникеГубернатору Кузбасса Тулееву сделали операцию на позвоночнике
Ранее из-за дважды продленного отпуска главы региона появились слухи о его возможной отставке или проблемах со здоровьемПодробнее
В МИД РФ заявили об отсутствии подтверждений смерти лидера ИГ в СирииВ МИД РФ заявили об отсутствии подтверждений смерти лидера ИГ в Сирии
Минобороны РФ ранее заявляло, что главарь ИГ уничтожен в конце мая в результате авиаудараПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи