Экс-зампреда правления банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему зампреду правления банка "Траст", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст", который ранее был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа", - сказала Алексеева.

На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.

Алексеева напомнила, что ранее сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии со Службой экономической безопасности ФСБ провели мероприятия для задержания лиц, причастных к хищению денег из банка.

Было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор: привлекаемые банком средства физических и юридических лиц переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах.

"С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн", - сказала Алексеева.

После этого под видом предоставления займов деньги были украдены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае этого года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время объединены в одно производство.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Учительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножомУчительница пермской школы при нападении получила 17 ударов ножом
Об этом заявила в соцсети региональный детский омбудсмен Светлана ДенисоваПодробнее
Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.Адвокат Серебренникова отверг версию следствия о "списанных" на зарплаты 43 млн руб.
Защита настаивает на том, что режиссер получал 100 тысяч рублей в месяц и не имел никакого отношения к бухгалтерииПодробнее
Депутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГОДепутаты разработали законопроект об увеличении штрафа за отсутствие ОСАГО
Как следует из документа, предлагается увеличить штраф за управление автомобилем в период, не предусмотренный ОСАГО, за не вписанного в страховку водителя и за отсутствие полиса до 5 тыс. рублейПодробнее
В Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктовВ Думу внесен закон о запрете на возврат поставщикам непроданных продуктов
Согласно пояснению к инициативе, разработанной депутатами во главе с Ириной Яровой, в последние годы вырос объем возвратов производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срокаПодробнее
В Госдуме предложили уточнить понятие уклонистаВ Госдуме предложили уточнить понятие уклониста
Предлагается обязать граждан РФ призывного возраста, не получивших повестку из военкомата в ходе призывной кампании, самим являться в военкомат до начала следующего призываПодробнее
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
Недвижимость
Последние новости