Экс-зампреда правления банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему зампреду правления банка "Траст", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст", который ранее был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа", - сказала Алексеева.

На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.

Алексеева напомнила, что ранее сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии со Службой экономической безопасности ФСБ провели мероприятия для задержания лиц, причастных к хищению денег из банка.

Было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор: привлекаемые банком средства физических и юридических лиц переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах.

"С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн", - сказала Алексеева.

После этого под видом предоставления займов деньги были украдены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае этого года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время объединены в одно производство.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверкуПо заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку
В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитациюПодробнее
В Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ Минобороны РФ создали войска информационных операций
Новая структура будет отвечать за контрпропагандуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи