Экс-зампреда правления банка "Траст" обвинили в мошенничестве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему зампреду правления банка "Траст", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением московской полиции предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) бывшему руководителю казначейства - заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст", который ранее был задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств этого банка посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа", - сказала Алексеева.

На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.

Алексеева напомнила, что ранее сотрудники ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии со Службой экономической безопасности ФСБ провели мероприятия для задержания лиц, причастных к хищению денег из банка.

Было установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор: привлекаемые банком средства физических и юридических лиц переводились на счета подконтрольных организаций, зарегистрированных в других государствах.

"С 2012 по 2014 годы они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юрлиц, зарегистрированных на Кипре, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также свыше $118,3 млн", - сказала Алексеева.

После этого под видом предоставления займов деньги были украдены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае этого года было возбуждено два уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время объединены в одно производство.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Роскомнадзор подтвердил блокировку части IP-адресов GoogleРоскомнадзор подтвердил блокировку части IP-адресов Google
Были заблокированы IP-адреса, которые используются Telegram для работы в РФПодробнее
Силовики уничтожили планировавшего атаку на Ставрополье террориста ИГСиловики уничтожили планировавшего атаку на Ставрополье террориста ИГ
По данным ФСБ России, нападению должно было подвергнуться, в частности, здание правительства краяПодробнее
Следующая рабочая неделя в России будет шестидневнойСледующая рабочая неделя в России будет шестидневной
Россиянам предстоит работать с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня - с 29 апреля по 2 маяПодробнее
Вечерний дайджест. Что читали в РунетеВечерний дайджест. Что читали в Рунете
Недостатки "Варяга", сколько спирта можно выпить без ущерба для здоровья и возвращение снега в МосквуПодробнее
Устроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяцаУстроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяца
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактикиПодробнее
Офицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничествоОфицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничество
Также его обязали выплатить штраф в 165 млн рублей и лишили звания полковникаПодробнее
Недвижимость
Последние новости