Незаконно обналичивших 3 млрд рублей мошенники получили условные сроки в Иваново

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU -  Суд в Иваново вынес приговор двум членам организованной преступной группы за незаконное обналичивание 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Суд установил, что 48-летний Алексей Гуреев, директор ООО "Бизнес и Право", и 30-летний Павел Познышев в 2004 - 2008 годах осуществляли банковскую деятельность без лицензии.

"Они установили контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц в Ивановской и Костромской области и вовлекли в махинации более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подозревавших об их преступных намерениях", - отмечает пресс-служба.

С целью обналичивания денежных средств обвиняемые открывали счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях.

"Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы, а затем обналичивали их", - говорится в сообщении.

Полученные средства инкассировали в офис ООО "Бизнес и Право", расположенный в Иваново. Всего членами данной группы было обналичено более 3 млрд рублей.

За оказанные незаконные услуги члены ОПГ удерживали вознаграждение в размере 3% от обналиченной суммы и за 3,5 года получили доход в более чем 100 млн рублей.

Суд признал членов ОПГ виновными в незаконной банковской деятельности (п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ) и приговорил Гуреева к трем годам лишения свободы условно, а Познышева - к двум годам лишения свободы условно.

Расследование данного уголовного дела велось следственным отделением УФСБ России по Ивановской области.

Теги: Иваново
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Герман Греф под видом инвалида пошел оформлять кредит в СбербанкеГерман Греф под видом инвалида пошел оформлять кредит в Сбербанке
Глава Сбербанка протестировал одно из отделений на предмет удобства для клиентов с ограниченными возможностямиПодробнее
Путин напомнил о сути приговора украинскому режиссеру СенцовуПутин напомнил о сути приговора украинскому режиссеру Сенцову
Президент пообещал "иметь в виду" уголовное дело о терроризме, тему которого затронул Александр СокуровПодробнее
IKEA сочла арест 9,3 млрд рублей попыткой вывести средства в офшорIKEA сочла арест 9,3 млрд рублей попыткой вывести средства в офшор
Представитель компании заявил, что речь идет о беспрецедентных для российской судебной практики нарушенияхПодробнее
В МИД РФ назвали провокацией заявление Киева о флоте НАТО в Черном мореВ МИД РФ назвали провокацией заявление Киева о флоте НАТО в Черном море
Ранее Александр Турчинов заявил, что Украина готова патрулировать Черное море совместно с военными альянса, и пожаловался на доминирование Вооруженных сил РФ в этом регионеПодробнее
ФСБ узнала о готовящихся кибератаках на финансовую систему РоссииФСБ узнала о готовящихся кибератаках на финансовую систему России
По данным спецслужбы, кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой смс и публикациями в соцсетях о кризисе кредитно-финансовой системы РФ и банкротстве крупных банковПодробнее
Силы ПВО в Крыму и корабли ЧФ подготовились ко второму дню учений на УкраинеСилы ПВО в Крыму и корабли ЧФ подготовились ко второму дню учений на Украине
Источник в силовых структурах полуострова напомнил, что на Украине ранее происходили инциденты, "когда ракеты летели не туда", включая попадание в пассажирский лайнерПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи