Незаконно обналичивших 3 млрд рублей мошенники получили условные сроки в Иваново

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU -  Суд в Иваново вынес приговор двум членам организованной преступной группы за незаконное обналичивание 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Суд установил, что 48-летний Алексей Гуреев, директор ООО "Бизнес и Право", и 30-летний Павел Познышев в 2004 - 2008 годах осуществляли банковскую деятельность без лицензии.

"Они установили контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц в Ивановской и Костромской области и вовлекли в махинации более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не подозревавших об их преступных намерениях", - отмечает пресс-служба.

С целью обналичивания денежных средств обвиняемые открывали счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях.

"Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы, а затем обналичивали их", - говорится в сообщении.

Полученные средства инкассировали в офис ООО "Бизнес и Право", расположенный в Иваново. Всего членами данной группы было обналичено более 3 млрд рублей.

За оказанные незаконные услуги члены ОПГ удерживали вознаграждение в размере 3% от обналиченной суммы и за 3,5 года получили доход в более чем 100 млн рублей.

Суд признал членов ОПГ виновными в незаконной банковской деятельности (п. "а, б" ч.2 ст.172 УК РФ) и приговорил Гуреева к трем годам лишения свободы условно, а Познышева - к двум годам лишения свободы условно.

Расследование данного уголовного дела велось следственным отделением УФСБ России по Ивановской области.

Теги: Иваново
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФСпецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ
С разведывательного корабля, потерпевшего крушение рядом с Босфором, также эвакуировали документы, оружие и боеприпасыПодробнее
ВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиянВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиян
Более трех четвертей работающих россиян продолжили бы работать, появись у них вдруг возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясьПодробнее
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в РоссиюМощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
В РФ мощи будут находиться с 21 мая по 28 июляПодробнее
"ВКонтакте" ввела плату за прослушивание музыки без рекламы"ВКонтакте" ввела плату за прослушивание музыки без рекламы
Пользователи, которые не хотят платить 149 рублей в месяц, могут продолжать слушать музыку бесплатно, но с аудиорекламойПодробнее
Госдума завела аккаунты в соцсетяхГосдума завела аккаунты в соцсетях
"В инстаграм - парламент в лицах, фейсбук - мнения и оценки экспертов, ВКонтакте - разъяснения законов", - прокомментировали это в ГДПодробнее
Прокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церквиПрокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церкви
Прения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского проходят в Верх-Исетском суде ЕкатеринбургаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи