Кубок конфедераций-2017

Суд предъявил обвинения в мошенничестве совладельцу банка "Донинвест"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) одному из организаторов группы "обнальщиков" бизнесмену Александру Григорьеву, пишет газета "Коммерсант" во вторник.

"Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 миллионов рублей", - сообщает издание.

Своей вины Григорьев не признает.

Как сообщалось, задержанный в Москве Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "ДонИнвест" и Русского земельного банка, был этапирован в Ростов-на-Дону на минувшей неделе.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 миллиардов", - сказала официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, "вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в оффшоры".

Она также сообщила, что ранее по данному делу, о чем сообщало МВД России, был задержан председатель правления и его заместитель компании "ДонИнвест". В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Дуров прокомментировал заявление об использовании Telegram при подготовке терактаДуров прокомментировал заявление об использовании Telegram при подготовке теракта
Вызывает вопросы, что сообщения ФСБ об этом появились только сейчас, отмечает владелец мессенджераПодробнее
В Кремле перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в РФ TelegramВ Кремле перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в РФ Telegram
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, на какой именноПодробнее
Экс-руководителя Приморского океанариума будут судить за гибель животныхЭкс-руководителя Приморского океанариума будут судить за гибель животных
По мнению следствия, по его вине из-за ненадлежащих условий содержания умерли две моржихи и белухаПодробнее
Почти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиковПочти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиков
Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян считают, что за последние годы наркоманов в стране стало большеПодробнее
ФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в ПетербургеФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в Петербурге
Накануне глава Роскомнадзора раскритиковал руководство компании в эфире НТВПодробнее
Сталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в историиСталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в истории
Путин и Пушкин - на втором местеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи