Суд предъявил обвинения в мошенничестве совладельцу банка "Донинвест"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) одному из организаторов группы "обнальщиков" бизнесмену Александру Григорьеву, пишет газета "Коммерсант" во вторник.

"Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка "Донинвест". Ущерб от них следствие оценивает в 105 миллионов рублей", - сообщает издание.

Своей вины Григорьев не признает.

Как сообщалось, задержанный в Москве Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "ДонИнвест" и Русского земельного банка, был этапирован в Ростов-на-Дону на минувшей неделе.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 миллиардов", - сказала официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, "вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в оффшоры".

Она также сообщила, что ранее по данному делу, о чем сообщало МВД России, был задержан председатель правления и его заместитель компании "ДонИнвест". В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Отставки в Минобрнауки. ОбобщениеОтставки в Минобрнауки. Обобщение
Сценарий разделения министерства на два не исключен, но маловероятен, считают экспертыПодробнее
Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"
Проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим топ-менеджерам "Почты России"Подробнее
Первую советскую АПЛ в феврале снова спустят на водуПервую советскую АПЛ в феврале снова спустят на воду
К-3 "Ленинский комсомол" превратят в музейПодробнее
В офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии СтрашноваВ офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии Страшнова
Ранее Генпрокуратура потребовала возбудить против главы "Почты России" дело из-за премии в 95 млн рублейПодробнее
Полковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублейПолковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублей
Задержанный возглавляет отдел Главного управления собственной безопасности МВДПодробнее
"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов
С нового года иностранным партнерам придется либо переходить на новые тарифы, либо самостоятельно доставлять посылки на пункт сортировки в город МирныйПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи