Дело обналичивших 7 млрд рублей мошенников передали в суд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении четырех фигурантов, обвиняемых в незаконном обналичивании 7 млрд рублей.

"Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Иноземцева, Вячеслава Иноземцева, Владимира Абасова и Александра Дурасова. Материалы направлены в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В нем уточняется, что фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

"Еще в отношении 10 членов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается", - отметили в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, указанные лица, действуя в составе организованной группы, занимались незаконной банковской деятельностью. Без необходимой регистрации они проводили банковские операции, посредством которых обналичивали и инкассировали денежные средства, рассказали в генпрокуратуре.

"Всего с мая 2011 года по март 2012 года соучастники через подконтрольные счета предпринимателей, открытые в одном из банков, обналичили более 7 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на сумму более 14 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Участник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненноУчастник нападения на псковских десантников в 2000 году осужден пожизненно
Уроженец Ставрополья Максим Понарьин ранее был осужден за теракты в московском метро в 2004 годуПодробнее
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи