Кубок конфедераций-2017

Восемь человек задержали в Петербурге за обналичивание более 1 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов после проведения в Петербурге серии обысков задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более одного млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города во вторник.

По результатам обысков, проведённых во вторник у восьми участников преступной группы, три человека были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности.

"Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло шесть процентов от обналичиваемой суммы", - сказал собеседник.

По его информации, с 2015 года по настоящее время участники преступной группы обналичили более одного млрд рублей, заработав в итоге более 60 млн рублей.

В ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Почти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиковПочти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиков
Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян считают, что за последние годы наркоманов в стране стало большеПодробнее
ФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в ПетербургеФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в Петербурге
Накануне глава Роскомнадзора раскритиковал руководство компании в эфире НТВПодробнее
Сталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в историиСталин стал лидером в опросе россиян о самых выдающихся личностях в истории
Путин и Пушкин - на втором местеПодробнее
Дуров упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникацииДуров упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникации
Блокировка Telegram не поможет борьбе с терроризмом, уверен владелец мессенджераПодробнее
Таможенники получат доступ к базе данных "Почты России"Таможенники получат доступ к базе данных "Почты России"
Этот шаг мотивирован борьбой с контрабандой наркотиков и оружияПодробнее
Арбитражный суд рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" к РБКАрбитражный суд рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" к РБК
Корпорация настаивает на взыскании с газеты, телеканала и журналистов 3,2 млрд рублей за ущерб деловой репутацииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи