Восемь человек задержали в Петербурге за обналичивание более 1 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов после проведения в Петербурге серии обысков задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более одного млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города во вторник.

По результатам обысков, проведённых во вторник у восьми участников преступной группы, три человека были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности.

"Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло шесть процентов от обналичиваемой суммы", - сказал собеседник.

По его информации, с 2015 года по настоящее время участники преступной группы обналичили более одного млрд рублей, заработав в итоге более 60 млн рублей.

В ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
Недвижимость
Последние новости
GБельгия Бельгия5 : 2ЗавершенТунис ТунисЗавершенАзар (6, с пенальти, 50), Лукаку (16, 45+3), Батшуайи (89) - Бронн (18), Хазри (90+3)подробнееFРеспублика Корея Республика Корея1 : 2ЗавершенМексика МексикаЗавершенСон (90+3) - Вела (26, с пенальти), Эрнандес (65)FГермания Германия– : –21:00Швеция Швеция21:00