Восемь человек задержали в Петербурге за обналичивание более 1 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов после проведения в Петербурге серии обысков задержали участников организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более одного млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города во вторник.

По результатам обысков, проведённых во вторник у восьми участников преступной группы, три человека были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности.

"Фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов ОПГ составляло шесть процентов от обналичиваемой суммы", - сказал собеседник.

По его информации, с 2015 года по настоящее время участники преступной группы обналичили более одного млрд рублей, заработав в итоге более 60 млн рублей.

В ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Кириенко напомнил Казани об отсутствии договоров в основе российской государственностиКириенко напомнил Казани об отсутствии договоров в основе российской государственности
В 2017 году истекает договор между органами государственной власти РФ и Татарстаном, глава которого до сих пор именуется президентомПодробнее
Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в Хабаровске в ходе драки у кафеЧемпиона мира по пауэрлифтингу убили в Хабаровске в ходе драки у кафе
Подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия, ведутся его поискиПодробнее
Напавшим на прохожих в Сургуте оказался местный жительНапавшим на прохожих в Сургуте оказался местный житель
По данным СКР, это мужчина 1994 года рожденияПодробнее
Неизвестный ранил ножом восемь человек в СургутеНеизвестный ранил ножом восемь человек в Сургуте
Как рассказали в СКР, нападавшего ликвидировала полицияПодробнее
РФ признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощиРФ признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи
МЧС России оказало помощь почти 140 государствамПодробнее
Около 11 тысяч человек остались без света из-за непогоды в КрымуОколо 11 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Крыму
Аварийно-восстановительными работами заняты восемь бригадПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции