В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники одного из банков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. "Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

"В двух филиалах этого банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в одном из офисов ООО "КБ "МКБ" прошли обыски, - продолжил собеседник агентства. - Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года следственной частью ГУ МВД России по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)".

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то, что обыски проводились в крупных банках, в незаконной банковской деятельности подозреваются отдельные работники этих кредитных организаций. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовывали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты своих финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По его словам, ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности достигал от 30 до 40 млн рублей, при этом никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. "Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте подозреваемых", - сообщили в пресс-службе.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Глава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в АрктикеГлава Минприроды озвучил претензии к заявке Дании на расширение границ в Арктике
Россия, как и несколько соседних стран, претендует на расширение границ арктического шельфаПодробнее
В Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоруженииВ Кремле прокомментировали идею Трампа о ядерном разоружении
Дмитрий Песков напомнил, что ядерное оружие является элементом глобальной стабильности, хотя РФ всегда выступала за разоружение, но только пропорциональноеПодробнее
Установлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войныУстановлены имена летчиков найденного близ Сочи самолета времен войны
Все четверо членов советского экипажа самолета, который разбился в 1942 году, погиблиПодробнее
Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществПравительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ
Изменения в законодательстве связаны с появлением новых синтетических наркотиковПодробнее
Большинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздникамиБольшинство россиян остались довольны прошедшими новогодними праздниками
Согласно данным исследования ВЦИОМ, граждане РФ по сравнению с прошлым годом стали меньше ходить в гости, но траты на праздники вырослиПодробнее
"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154"Коммерсант" узнал о планах Минобороны отказаться от использования Ту-154
Парк пассажирских лайнеров министерства предлагается обновить за счет Ту-214 и SSJ 100Подробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи