В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники одного из банков

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали пять человек, которые, как предполагает следствие, занимались незаконной банковской деятельностью. "Двое из них - высокопоставленные сотрудники московского филиала ЗАО "Мега-Банк", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

"В двух филиалах этого банка, расположенных на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в одном из офисов ООО "КБ "МКБ" прошли обыски, - продолжил собеседник агентства. - Они проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года следственной частью ГУ МВД России по ЦФО по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)".

В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на то, что обыски проводились в крупных банках, в незаконной банковской деятельности подозреваются отдельные работники этих кредитных организаций. "Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовывали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты своих финансовых учреждений. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии", - пояснил собеседник "Интерфакса".

По его словам, ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности достигал от 30 до 40 млн рублей, при этом никакие налоги с этих сумм в фискальные органы не поступали. "Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте подозреваемых", - сообщили в пресс-службе.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд отправил под домашний арест математика БогатоваСуд отправил под домашний арест математика Богатова
Отпустить из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма просило следствиеПодробнее
"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров
С нарушителей будут взимать компенсацию за понесенные авиакомпанией расходыПодробнее
Краснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьиКраснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьи
Там сообщили, что свадьба не стоила 2 млн долларов, а невеста не получала дорогую машину в качестве подаркаПодробнее
Эксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕСЭксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕС
Российским операторам, возможно, придется заплатить до 45 млрд рублей за хранение трафика европейских пользователей без их согласияПодробнее
Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во "Внуково"Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во "Внуково"
Прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с задержкой пассажировПодробнее
Жириновский попросил правительство помочь с починкой "Ё-мобиля"Жириновский попросил правительство помочь с починкой "Ё-мобиля"
Рогозин в ответ предложил приделать к машине гусеницы и пушкуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи