Богатые тоже мошенничают

В Техасе арестован миллиардер Аллен Стенфорд. Один из самых богатых людей Америки обвиняется в мошенничестве на сумму более $9 миллиардов

Богатые тоже мошенничают
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU – Чем занимаются американские миллиардеры? Следят за тем, как работают их активы? Играют в гольф? Путешествуют по миру? Все это, конечно, иметь место быть. Но вот некоторые весьма состоятельные американцы при этом успевают заниматься мошенничеством – во всяком случае, именно такое обвинение было предъявлено техасскому миллиардеру Аллену Стенфорду, который был арестован в ночь с четверга на пятницу.

Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на сотрудников ФБР США, Стенфорд обвиняется в мошенничестве на сумму $9,2 миллиарда. Никаких других деталей об аресте представители властей телеканалу не сообщили. Однако адвокат Стенфорда заявил, что его подзащитный был арестован после того, как сам сдался властям, узнав о том, что в его отношении выписан ордер на арест. При этом сам миллиардер, который занимает 205 строчку в списке самых богатых американцев по версии Forbes и является владельцем состояния 2 млрд, своей вины он не признает.

Согласно данным Associated Press, в пятницу Стэнфорду будет предъявлено обвинение в мошенничестве. Новые обвинения также были выдвинуты против инвестиционного директора Stanford Financial Group Лауры Пендергест-Хольт, арестованной в феврале. SEC обвинила Стэнфорда и Пендергест-Хольт, а также финансового директора компании Джеймса Дэвиса, в создании мошеннической схемы, осуществлявшейся через банк Stanford International Bank (SIB), зарегистрированный на Антигуа.

В своем интервью американским журналистам Стенфорд заявил, что власти конфисковали все его частные самолеты, поэтому ему приходится летать коммерческими авиалиниями – как обычному гражданину. "Они заставляют меня снимать обувь в аэропорту. Это же ужасно!", - пожаловался он. А несколькими минутами позднее он стал угрожать своему интервьюеру побоями – когда тот всего лишь спросил, правда ли, что бизнесмен занимался отмыванием денег для мексиканской наркомафии.

Претензии к Стенфорду есть и у Внутренней налоговой службы США, которая утверждает, что он не уплатил налогов на сумму $226,5 миллионов. Или даже больше, так как ни Стенфорд, н6и его супруга не заполнили налоговые декларации за 2007 год.

Обвинение в мошенничестве было предъявлено миллиардеру в феврале, а на следующий день регуляторы на Антигуа и Барбуда взяли под контроль финансовые структуры Стенфорда. В иске, поданном в федеральный суд в Далласе (штат Техас) говорится, что принадлежащий Стенфорду банк SIB использовал сеть финансовых советников, чтобы продать депозитные сертификаты инвесторам на сумму $8 миллиардов. Банк предлагал потенциальным инвесторам необоснованно высокую доходность, которую якобы обеспечивала его "уникальная стратегия". SIB уверял вкладчиков, что их вложения полностью безопасны, утверждая, что средства клиентов инвестируются в ликвидные финансовые инструменты, а за состоянием рынка пристально следит команда из более чем 20 аналитиков. На деле значительная часть денег вкладывалась в недвижимость и частные компании.

Когда разразился скандал с "пирамидой" Бернарда Мэдоффа, SIB попытался успокоить своих клиентов. В декабре банк выпустил короткий "месячный отчет" для вкладчиков (опубликован на сайте SIB), в котором утверждал, что не имеет никаких прямых или косвенных инвестиций в инструменты, связанные со структурами Мэдоффа. SEC назвала это заявление лживым.

Стэнфорд заявил, что не делал ничего предосудительного. "Я не мошенник", - сказал он агентству Bloomberg в апреле.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Мединский останется доктором исторических наук. ОбобщениеМединский останется доктором исторических наук. Обобщение
Президиум ВАК отклонил претензии к докторской диссертации министра, несмотря на противоположные рекомендации ученых-историковПодробнее
Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степеньПрезидиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень
За это проголосовали 14 человек, шесть высказались за лишение министра степени, но окончательное решение примет МинобрнаукиПодробнее
Запрет на продажу "боярышника" продлен на полгодаЗапрет на продажу "боярышника" продлен на полгода
Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человекПодробнее
Собчак заявила об отсутствии у нее политической программыСобчак заявила об отсутствии у нее политической программы
Она признала, что у нее мало политического веса и небольшие шансы на победу в президентских выборахПодробнее
Мединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертацииМединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертации
Окончательное решение по поводу ученой степени министра культуры останется за МинобрнаукиПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"
Бдительные граждане смогут фиксировать ряд нарушений ПДД с помощью смартфонов, на основании чего виновным будут назначать штрафыПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции