Богатые тоже мошенничают

В Техасе арестован миллиардер Аллен Стенфорд. Один из самых богатых людей Америки обвиняется в мошенничестве на сумму более $9 миллиардов

Богатые тоже мошенничают
Фото: Reuters

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU – Чем занимаются американские миллиардеры? Следят за тем, как работают их активы? Играют в гольф? Путешествуют по миру? Все это, конечно, иметь место быть. Но вот некоторые весьма состоятельные американцы при этом успевают заниматься мошенничеством – во всяком случае, именно такое обвинение было предъявлено техасскому миллиардеру Аллену Стенфорду, который был арестован в ночь с четверга на пятницу.

Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на сотрудников ФБР США, Стенфорд обвиняется в мошенничестве на сумму $9,2 миллиарда. Никаких других деталей об аресте представители властей телеканалу не сообщили. Однако адвокат Стенфорда заявил, что его подзащитный был арестован после того, как сам сдался властям, узнав о том, что в его отношении выписан ордер на арест. При этом сам миллиардер, который занимает 205 строчку в списке самых богатых американцев по версии Forbes и является владельцем состояния 2 млрд, своей вины он не признает.

Согласно данным Associated Press, в пятницу Стэнфорду будет предъявлено обвинение в мошенничестве. Новые обвинения также были выдвинуты против инвестиционного директора Stanford Financial Group Лауры Пендергест-Хольт, арестованной в феврале. SEC обвинила Стэнфорда и Пендергест-Хольт, а также финансового директора компании Джеймса Дэвиса, в создании мошеннической схемы, осуществлявшейся через банк Stanford International Bank (SIB), зарегистрированный на Антигуа.

В своем интервью американским журналистам Стенфорд заявил, что власти конфисковали все его частные самолеты, поэтому ему приходится летать коммерческими авиалиниями – как обычному гражданину. "Они заставляют меня снимать обувь в аэропорту. Это же ужасно!", - пожаловался он. А несколькими минутами позднее он стал угрожать своему интервьюеру побоями – когда тот всего лишь спросил, правда ли, что бизнесмен занимался отмыванием денег для мексиканской наркомафии.

Претензии к Стенфорду есть и у Внутренней налоговой службы США, которая утверждает, что он не уплатил налогов на сумму $226,5 миллионов. Или даже больше, так как ни Стенфорд, н6и его супруга не заполнили налоговые декларации за 2007 год.

Обвинение в мошенничестве было предъявлено миллиардеру в феврале, а на следующий день регуляторы на Антигуа и Барбуда взяли под контроль финансовые структуры Стенфорда. В иске, поданном в федеральный суд в Далласе (штат Техас) говорится, что принадлежащий Стенфорду банк SIB использовал сеть финансовых советников, чтобы продать депозитные сертификаты инвесторам на сумму $8 миллиардов. Банк предлагал потенциальным инвесторам необоснованно высокую доходность, которую якобы обеспечивала его "уникальная стратегия". SIB уверял вкладчиков, что их вложения полностью безопасны, утверждая, что средства клиентов инвестируются в ликвидные финансовые инструменты, а за состоянием рынка пристально следит команда из более чем 20 аналитиков. На деле значительная часть денег вкладывалась в недвижимость и частные компании.

Когда разразился скандал с "пирамидой" Бернарда Мэдоффа, SIB попытался успокоить своих клиентов. В декабре банк выпустил короткий "месячный отчет" для вкладчиков (опубликован на сайте SIB), в котором утверждал, что не имеет никаких прямых или косвенных инвестиций в инструменты, связанные со структурами Мэдоффа. SEC назвала это заявление лживым.

Стэнфорд заявил, что не делал ничего предосудительного. "Я не мошенник", - сказал он агентству Bloomberg в апреле.

/Интерфакс/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилейМинздрав опроверг инициативу о таране не пропускающих "скорую" автомобилей
Поводом для разговоров о таких полномочиях стала гибель 21-летнего молодого человека на Камчатке, после того как автомобиль не пропустил "скорую помощь"Подробнее
Против Павленского не стали возбуждать дело об избиении актераПротив Павленского не стали возбуждать дело об избиении актера
Проверка по заявлению актрисы того же "Театра.doc" о насильственных действиях сексуального характера продолжаетсяПодробнее
Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"
Суд обязал Россию выплатить 75 тыс. евро гражданам США, которые из-за запрета не смогли завершить уже начатое усыновление российских детейПодробнее
Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницуСвердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу
Она заявила, что напишет письмо уполномоченному по правам человека в РФ, а также выразила готовность обратиться к президенту с просьбой о помилованииПодробнее
Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колониюДадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
Оппозиционер хочет вниманием к своей ситуации защитить от пыток других заключенныхПодробнее
Лавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ
Он напомнил о попытке завербовать сотрудника генконсульства, который собирался купить лекарства для экс-премьера Евгения ПримаковаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи