НОВОСТИ ПО ТЭГУ

ОТМЫВАНИЕ

Экономика

В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро

Она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов, считают сторонники отмены
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд
Экономика

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

К уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд были выявлены сомнительные транзакции еще на $4 млрд
Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Экономика

Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд

Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторов
Глава АФК "Система" помещен под домашний арест
В России

Глава АФК "Система" помещен под домашний арест

В июле акции принадлежащей "Системе" "Башнефти" были арестованы, а Евтушенкова допрашивали по делу о хищении акций башкирских предприятий ТЭК
Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате
Экономика

Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате

Следователи заочно предъявили Уралу Рахимову официальное обвинение в растрате и отмывании денег, фигурант находится в розыске
ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ
Экономика

ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ

ЦБ отозвал лицензии у банка "Аскания траст", работавшего на рынке с 1990 г., а также у КИП-банка, объем незаконных операций которого составил почти 60 млрд рублей
Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана
Экономика

Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана

Аналитики связывают произошедшее с попытками Римско-католической церкви интегрироваться в международную финансовую систему и порвать с коррупцией
Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева
В мире

Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева

Рахат Алиев, подозреваемый в убийстве, добровольно сдался и хочет сотрудничать со следствием
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка

С 20 ноября отозвана лицензия у Мастер-банка. Кредитная организация неоднократно нарушала закон, направленный против отмывания денег и финансирования терроризма. В центральном офисе банка проходят обыски
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Экономика

ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у владикавказского Банка развития региона и у тверского коммерческого банка КБЦ. КБЦ нарушал "антиотмывочный" закон, а БРР проводил сомнительные операции
Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег
В мире

Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег

Ватикан и Рим договорились обмениваться финансовой информацией в полном объеме, усилив контроль над денежными потоками. Это позволит Святому престолу лучше бороться с отмыванием денег, в чем не раз оказывался замешан Банк Ватикана
В Москве раскрыты подпольные банкиры
В России

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны
Папа римский проверит Банк Ватикана
В мире

Папа римский проверит Банк Ватикана

Папа римский Франциск учредил комиссию для расследования деятельности Банка Ватикана, который регулярно обвиняют в связях с мафией и отмыванием денег
Испания и Швейцария судятся за Фальчани
В мире

Испания и Швейцария судятся за Фальчани

Испанский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции в Швейцарию бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчани. Швейцария обвиняет его в краже данных тысяч вкладчиков банка. В Испании утверждают, что Фальчани помогал ЕС бороться с отмыванием денег
Кипр отмоется от обвинений
Экономика

Кипр отмоется от обвинений

Кипр согласился на внешний аудит своего банковского сектора на предмет соблюдения им антиотмывочного законодательства. Тем самым государство хочет снять препятствия для получения финансовой помощи от ЕС
Глава "Терволины" идет под суд
В России

Глава "Терволины" идет под суд

Главу обувной компании "Терволина" Вадима Степанова будут судить за мошенничество в особо крупных размерах. Он, по версии следствия, незаконно присвоил 23 га земли в Одинцовском районе, нанеся ущерб государству более чем на миллиард рублей
Страницы12
Недвижимость
Новости в разделах
В миреНационалисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в КиевеНационалисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в КиевеПолиция в происходящее не вмешиваласьВсе новости
Экономика"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и  En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ GroupПо сведениям издания, это может быть связано с "кремлевским докладом" Минфина СШАВсе новости
В РоссииСоздатель сожженного под Калугой арт-объекта  ответил на обвинения в кощунствеСоздатель сожженного под Калугой арт-объекта ответил на обвинения в кощунствеВ РПЦ положительно оценили заявление Полисского, посетовав на недостаточное взаимодействие между верующими и деятелями культурыВсе новости
СпортРоссийский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатикеРоссийский фристайлист Буров заработал бронзу ОИ в воздушной акробатикеТеперь в активе олимпийской команды России три серебряные и восемь бронзовых медалейВсе новости
КультураВ Лондоне назвали лауреатов кинопремии BAFTAВ Лондоне назвали лауреатов кинопремии BAFTAЛучшим фильмом стала картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"Все новости

Фотогалереи

Фотохроника 16 февраля6 фото

Фотохроника 16 февраля

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Празднование Нового года по лунному календарю9 фото

Празднование Нового года по лунному календарю

Фотохроника 15 февраля6 фото

Фотохроника 15 февраля

Стрельба в американской школе8 фото

Стрельба в американской школе

Фотохроника 14 февраля5 фото

Фотохроника 14 февраля

Ураган на Олимпиаде-20188 фото

Ураган на Олимпиаде-2018

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане9 фото

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане

Поисковые работы на месте крушения Ан-1487 фото

Поисковые работы на месте крушения Ан-148

Крушение Ан-148 в Подмосковье7 фото

Крушение Ан-148 в Подмосковье

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее13 фото

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее

Южная Корея в преддверии Олимпиады12 фото

Южная Корея в преддверии Олимпиады

Их первые выборы8 фото

Их первые выборы

Они познали вкус побед17 фото

Они познали вкус побед

Венецианский карнавал10 фото

Венецианский карнавал

Рекордный снегопад в Москве10 фото

Рекордный снегопад в Москве

75-летие победы в Сталинградской битве7 фото

75-летие победы в Сталинградской битве

Суперлуние5 фото

Суперлуние

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

"Грэмми-2018"11 фото

"Грэмми-2018"

Акция сторонников Навального в Москве7 фото

Акция сторонников Навального в Москве

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Прощание с Михаилом Державиным

Умер Михаил Державин10 фото

Умер Михаил Державин

Самые дорогие футболисты мира10 фото

Самые дорогие футболисты мира

"Золотой глобус"12 фото

"Золотой глобус"

Встреча православного Рождества10 фото

Встреча православного Рождества

Профессия: Снегурочка10 фото

Профессия: Снегурочка

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Прощание с Леонидом Броневым6 фото

Прощание с Леонидом Броневым

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Лыжные гонки09:15Мужчины, 4х10 км, эстафета, Финал  НорвегияРоссияФранцияонлайнподробнее
Фристайл07:15Мужчины, слоуп-стайл, Финалы  НорвегияСШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, гигантский слалом, 2-ая попытка (Финал)  АвстрияНорвегияФранцияподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 15 км, масс-старт, Финал  ФранцияГерманияНорвегияподробнее
Фристайл14:52Мужчины, воздушная акробатика, Финалы  УкраинаКитайРоссияподробнее
Конькобежный спорт14:56Женщины, 500 м, Финал  ЯпонияЮжная КореяЧехияподробнее