НОВОСТИ ПО ТЭГУ

ОТМЫВАНИЕ

Экономика

В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро

Она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов, считают сторонники отмены
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд
Экономика

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

К уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд были выявлены сомнительные транзакции еще на $4 млрд
Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Экономика

Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд

Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторов
Глава АФК "Система" помещен под домашний арест
В России

Глава АФК "Система" помещен под домашний арест

В июле акции принадлежащей "Системе" "Башнефти" были арестованы, а Евтушенкова допрашивали по делу о хищении акций башкирских предприятий ТЭК
Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате
Экономика

Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате

Следователи заочно предъявили Уралу Рахимову официальное обвинение в растрате и отмывании денег, фигурант находится в розыске
ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ
Экономика

ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ

ЦБ отозвал лицензии у банка "Аскания траст", работавшего на рынке с 1990 г., а также у КИП-банка, объем незаконных операций которого составил почти 60 млрд рублей
Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана
Экономика

Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана

Аналитики связывают произошедшее с попытками Римско-католической церкви интегрироваться в международную финансовую систему и порвать с коррупцией
Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева
В мире

Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева

Рахат Алиев, подозреваемый в убийстве, добровольно сдался и хочет сотрудничать со следствием
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка

С 20 ноября отозвана лицензия у Мастер-банка. Кредитная организация неоднократно нарушала закон, направленный против отмывания денег и финансирования терроризма. В центральном офисе банка проходят обыски
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Экономика

ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у владикавказского Банка развития региона и у тверского коммерческого банка КБЦ. КБЦ нарушал "антиотмывочный" закон, а БРР проводил сомнительные операции
Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег
В мире

Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег

Ватикан и Рим договорились обмениваться финансовой информацией в полном объеме, усилив контроль над денежными потоками. Это позволит Святому престолу лучше бороться с отмыванием денег, в чем не раз оказывался замешан Банк Ватикана
В Москве раскрыты подпольные банкиры
В России

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны
Папа римский проверит Банк Ватикана
В мире

Папа римский проверит Банк Ватикана

Папа римский Франциск учредил комиссию для расследования деятельности Банка Ватикана, который регулярно обвиняют в связях с мафией и отмыванием денег
Испания и Швейцария судятся за Фальчани
В мире

Испания и Швейцария судятся за Фальчани

Испанский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции в Швейцарию бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчани. Швейцария обвиняет его в краже данных тысяч вкладчиков банка. В Испании утверждают, что Фальчани помогал ЕС бороться с отмыванием денег
Кипр отмоется от обвинений
Экономика

Кипр отмоется от обвинений

Кипр согласился на внешний аудит своего банковского сектора на предмет соблюдения им антиотмывочного законодательства. Тем самым государство хочет снять препятствия для получения финансовой помощи от ЕС
Глава "Терволины" идет под суд
В России

Глава "Терволины" идет под суд

Главу обувной компании "Терволина" Вадима Степанова будут судить за мошенничество в особо крупных размерах. Он, по версии следствия, незаконно присвоил 23 га земли в Одинцовском районе, нанеся ущерб государству более чем на миллиард рублей
Страницы12
Недвижимость
Новости в разделах
В миреКонгресс США подготовит запрет для Трампа сотрудничать с Россией по кибербезопасностиКонгресс США подготовит запрет для Трампа сотрудничать с Россией по кибербезопасностиПарламент хочет оставить только коллегиальный способ принятия решений о защите от хакеровВсе новости
ЭкономикаСбербанк предложил "Транснефти" отказаться от требования 67 млрд рублейСбербанк предложил "Транснефти" отказаться от требования 67 млрд рублейВзамен банк предложил компании льготные условия по своим продуктами и услугамВсе новости
В РоссииПосле пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиковПосле пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиковРанее уже было возбуждено дело об умышленном уничтожении чужого имуществаВсе новости
СпортFancy Bears  сообщили о положительных допинг-пробах у 200 футболистовFancy Bears сообщили о положительных допинг-пробах у 200 футболистовВ материалах хакерской группировки отмечается, что в 2015 году на допинге были пойманы свыше 150 игроков, а через год их число возросло до 200Все новости
КультураДесятки деятелей культуры поручились за Кирилла СеребренниковаДесятки деятелей культуры поручились за Кирилла СеребренниковаСреди них: Наталья Солженицына, Федор Бондарчук, Андрей Малахов и Людмила УлицкаяВсе новости

Фотогалереи

Серебренников в Басманном суде6 фото

Серебренников в Басманном суде

Солнечное затмение11 фото

Солнечное затмение

Фотохроника 21 августа6 фото

Фотохроника 21 августа

Пожар в Ростове-на-Дону6 фото

Пожар в Ростове-на-Дону

Фотохроника 18 августа6 фото

Фотохроника 18 августа

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Утро после теракта в Барселоне7 фото

Утро после теракта в Барселоне

Фотохроника 17 августа5 фото

Фотохроника 17 августа

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Ушла из жизни Вера Глаголева10 фото

Ушла из жизни Вера Глаголева

Red Bull Flugtag - 201715 фото

Red Bull Flugtag - 2017

Фотохроника 10 августа7 фото

Фотохроника 10 августа

Фотохроника 9 августа7 фото

Фотохроника 9 августа

Празднование Дня ВДВ8 фото

Празднование Дня ВДВ

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Пикник "Афиши"15 фото

Пикник "Афиши"

Профессия: капитан10 фото

Профессия: капитан

Фестиваль "Архстояние-2017"9 фото

Фестиваль "Архстояние-2017"

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Прощание с Антоном Носиком6 фото

Прощание с Антоном Носиком

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве5 фото

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве

Перед лицом реновации9 фото

Перед лицом реновации

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Финал Кубка конфедераций-201711 фото

Финал Кубка конфедераций-2017

Профессия: автогонщик10 фото

Профессия: автогонщик

Болельщики Кубка конфедераций-20179 фото

Болельщики Кубка конфедераций-2017

"Ночь русского балета" в московском метро6 фото

"Ночь русского балета" в московском метро

Церемония открытия Кубка конфедераций9 фото

Церемония открытия Кубка конфедераций

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции