НОВОСТИ ПО ТЭГУ

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Экономика

В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро

Она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов, считают сторонники отмены
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд
Экономика

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

К уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд были выявлены сомнительные транзакции еще на $4 млрд
Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Экономика

Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд

Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторов
Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате
Экономика

Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате

Следователи заочно предъявили Уралу Рахимову официальное обвинение в растрате и отмывании денег, фигурант находится в розыске
ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ
Экономика

ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ

ЦБ отозвал лицензии у банка "Аскания траст", работавшего на рынке с 1990 г., а также у КИП-банка, объем незаконных операций которого составил почти 60 млрд рублей
Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана
Экономика

Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана

Аналитики связывают произошедшее с попытками Римско-католической церкви интегрироваться в международную финансовую систему и порвать с коррупцией
Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева
В мире

Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева

Рахат Алиев, подозреваемый в убийстве, добровольно сдался и хочет сотрудничать со следствием
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка

С 20 ноября отозвана лицензия у Мастер-банка. Кредитная организация неоднократно нарушала закон, направленный против отмывания денег и финансирования терроризма. В центральном офисе банка проходят обыски
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Экономика

ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у владикавказского Банка развития региона и у тверского коммерческого банка КБЦ. КБЦ нарушал "антиотмывочный" закон, а БРР проводил сомнительные операции
Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег
В мире

Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег

Ватикан и Рим договорились обмениваться финансовой информацией в полном объеме, усилив контроль над денежными потоками. Это позволит Святому престолу лучше бороться с отмыванием денег, в чем не раз оказывался замешан Банк Ватикана
В Москве раскрыты подпольные банкиры
В России

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны
Папа римский проверит Банк Ватикана
В мире

Папа римский проверит Банк Ватикана

Папа римский Франциск учредил комиссию для расследования деятельности Банка Ватикана, который регулярно обвиняют в связях с мафией и отмыванием денег
Испания и Швейцария судятся за Фальчани
В мире

Испания и Швейцария судятся за Фальчани

Испанский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции в Швейцарию бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчани. Швейцария обвиняет его в краже данных тысяч вкладчиков банка. В Испании утверждают, что Фальчани помогал ЕС бороться с отмыванием денег
Кипр отмоется от обвинений
Экономика

Кипр отмоется от обвинений

Кипр согласился на внешний аудит своего банковского сектора на предмет соблюдения им антиотмывочного законодательства. Тем самым государство хочет снять препятствия для получения финансовой помощи от ЕС
Егиазаряна опять обвиняют
В России

Егиазаряна опять обвиняют

Против бывшего депутата-бизнесмена Ашота Егиазаряна возбуждено еще одно уголовное дело: на этот раз он подозревается в отмывании почти миллиарда рублей
Недвижимость

Фотогалереи

Теракт у стадиона в Стамбуле6 фото

Теракт у стадиона в Стамбуле

Фотохроника 9 декабря5 фото

Фотохроника 9 декабря

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 8 декабря6 фото

Фотохроника 8 декабря

Фотохроника 7 декабря6 фото

Фотохроника 7 декабря

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Землетрясение в Индонезии6 фото

Землетрясение в Индонезии

Алексей Улюкаев в Басманном суде6 фото

Алексей Улюкаев в Басманном суде

Прощание с Олегом Поповым6 фото

Прощание с Олегом Поповым

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года8 фото

Марш на Красной площади в честь парада 1941 года

MTV Europe Music Awards8 фото

MTV Europe Music Awards

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново8 фото

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново

Прощание с Владимиром Зельдиным7 фото

Прощание с Владимиром Зельдиным

Ушел из жизни Олег Попов9 фото

Ушел из жизни Олег Попов

Скончался Владимир Зельдин13 фото

Скончался Владимир Зельдин

Приватные апартаменты папского дворца8 фото

Приватные апартаменты папского дворца

Установка памятника князю Владимиру в Москве5 фото

Установка памятника князю Владимиру в Москве

Прощание с Людмилой Ивановой7 фото

Прощание с Людмилой Ивановой

Под Можайском открыт новый сафари-парк14 фото

Под Можайском открыт новый сафари-парк

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Чемпионы российской сборной19 фото

Чемпионы российской сборной

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр13 фото

Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи