НОВОСТИ ПО ТЭГУ

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Экономика

В ЕС снова предложили отменить банкноту номиналом 500 евро

Она нужна только уголовникам, коррупционерам и тем, кто уклоняется от уплаты налогов, считают сторонники отмены
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд
Экономика

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

К уже анализируемым "зеркальным" сделкам на $6 млрд были выявлены сомнительные транзакции еще на $4 млрд
Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд
Экономика

Deutsche Bank проверит российский офис на отмывание $6 млрд

Банк проверит ряд сделок с акциями российских клиентов с 2011 по 2015 годы, при помощи которых из России могли выводиться средства без ведома регуляторов
Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате
Экономика

Экс-главе "Башнефти" предъявили обвинение в растрате

Следователи заочно предъявили Уралу Рахимову официальное обвинение в растрате и отмывании денег, фигурант находится в розыске
ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ
Экономика

ЦБ закрыл крупную "прачечную" и один из старейших банков РФ

ЦБ отозвал лицензии у банка "Аскания траст", работавшего на рынке с 1990 г., а также у КИП-банка, объем незаконных операций которого составил почти 60 млрд рублей
Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана
Экономика

Папа римский распустил совет директоров финуправления Ватикана

Аналитики связывают произошедшее с попытками Римско-католической церкви интегрироваться в международную финансовую систему и порвать с коррупцией
Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева
В мире

Австрийская полиция задержала бывшего зятя Назарбаева

Рахат Алиев, подозреваемый в убийстве, добровольно сдался и хочет сотрудничать со следствием
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка

С 20 ноября отозвана лицензия у Мастер-банка. Кредитная организация неоднократно нарушала закон, направленный против отмывания денег и финансирования терроризма. В центральном офисе банка проходят обыски
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Экономика

ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков

Центробанк отозвал лицензию у владикавказского Банка развития региона и у тверского коммерческого банка КБЦ. КБЦ нарушал "антиотмывочный" закон, а БРР проводил сомнительные операции
Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег
В мире

Ватикан усиливает борьбу с отмыванием денег

Ватикан и Рим договорились обмениваться финансовой информацией в полном объеме, усилив контроль над денежными потоками. Это позволит Святому престолу лучше бороться с отмыванием денег, в чем не раз оказывался замешан Банк Ватикана
В Москве раскрыты подпольные банкиры
В России

В Москве раскрыты подпольные банкиры

В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны
Папа римский проверит Банк Ватикана
В мире

Папа римский проверит Банк Ватикана

Папа римский Франциск учредил комиссию для расследования деятельности Банка Ватикана, который регулярно обвиняют в связях с мафией и отмыванием денег
Испания и Швейцария судятся за Фальчани
В мире

Испания и Швейцария судятся за Фальчани

Испанский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции в Швейцарию бывшего сотрудника банка HSBC Эрве Фальчани. Швейцария обвиняет его в краже данных тысяч вкладчиков банка. В Испании утверждают, что Фальчани помогал ЕС бороться с отмыванием денег
Кипр отмоется от обвинений
Экономика

Кипр отмоется от обвинений

Кипр согласился на внешний аудит своего банковского сектора на предмет соблюдения им антиотмывочного законодательства. Тем самым государство хочет снять препятствия для получения финансовой помощи от ЕС
Егиазаряна опять обвиняют
В России

Егиазаряна опять обвиняют

Против бывшего депутата-бизнесмена Ашота Егиазаряна возбуждено еще одно уголовное дело: на этот раз он подозревается в отмывании почти миллиарда рублей
Недвижимость
Новости в разделах
В миреЮжная Корея отвергла идею Трампа о плате за размещение THAADЮжная Корея отвергла идею Трампа о плате за размещение THAADДональд Трамп сказал, что выставит Сеулу счет на $1 млрд и пересмотрит условия соглашения о свободной торговлеВсе новости
ЭкономикаСбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкВсе новости
В РоссииПрокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церквиПрокуратура потребовала три с половиной года колонии за ловлю покемонов в церквиПрения сторон по уголовному делу блогера Руслана Соколовского проходят в Верх-Исетском суде ЕкатеринбургаВсе новости
СпортЭкс-глава ФИФА Блаттер ответил на вопросы французских следователейЭкс-глава ФИФА Блаттер ответил на вопросы французских следователейБлаттер рассказал о решении провести Чемпионат мира 2018 года в РФВсе новости
КультураДжин Симмонс: отношения между Россией и США обязательно улучшатсяДжин Симмонс: отношения между Россией и США обязательно улучшатсяСооснователь Kiss рассказал о грядущем выступлении группы в Москве и поговорил о политике Все новости

Фотогалереи

Фотохроника 27 апреля6 фото

Фотохроника 27 апреля

Школьники протестуют во Франции7 фото

Школьники протестуют во Франции

Фотохроника 26 апреля9 фото

Фотохроника 26 апреля

Протесты индейцев в Бразилии6 фото

Протесты индейцев в Бразилии

Первый авианосец китайского производства5 фото

Первый авианосец китайского производства

Фотохроника 25 апреля6 фото

Фотохроника 25 апреля

Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина"7 фото

Военно-историческая реконструкция "Штурм Берлина"

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Фотохроника 18 апреля7 фото

Фотохроника 18 апреля

Задержание организатора теракта в Петербурге6 фото

Задержание организатора теракта в Петербурге

"Зимний горнолужник" в Красноярске6 фото

"Зимний горнолужник" в Красноярске

Празднование Пасхи в мире12 фото

Празднование Пасхи в мире

Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве11 фото

Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве

Парад трамваев в Москве10 фото

Парад трамваев в Москве

Прощание с Евгением Евтушенко8 фото

Прощание с Евгением Евтушенко

Столкновение поезда и электрички в Москве8 фото

Столкновение поезда и электрички в Москве

Умер поэт Евгений Евтушенко9 фото

Умер поэт Евгений Евтушенко

Научный фестиваль WOW! HOW?12 фото

Научный фестиваль WOW! HOW?

Карьера Евгения Плющенко9 фото

Карьера Евгения Плющенко

Товарищеский матч Россия - Бельгия9 фото

Товарищеский матч Россия - Бельгия

Акция оппозиции в Москве15 фото

Акция оппозиции в Москве

Прощание с хоккеистом Владимиром Петровым6 фото

Прощание с хоккеистом Владимиром Петровым

Прощание с Алексеем Петренко7 фото

Прощание с Алексеем Петренко

"Оскар-2017"11 фото

"Оскар-2017"

Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото

Выставка "Искусство Лего" в Москве

Федор Конюхов отправился в рекордный полет6 фото

Федор Конюхов отправился в рекордный полет

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи