Экс-глава холдинга "Марта" задержан
Находящийся в розыске российский бизнесмен Георгий Трефилов задержан с поддельным греческим паспортом в аэропорту Лондона. На родине его обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей
Лондон. 22 марта. INTERFAX.RU - Суд в Великобритании готовится к рассмотрению дела бывшего главы российского холдинга "Марта" Георгия Трефилова, задержанного на этой неделе при попытке въехать в страну по фальшивому паспорту, пишет местная газета The Daily Mail.
В статье говорится, что 19 марта 41-летний россиянин был задержан в аэропорту Gatwick: пограничники выяснили, что он пытался попасть в Великобританию по поддельному греческому паспорту.
Теперь Трефилов, который ранее был объявлен Россией в международный розыск, должен предстать перед судом 5 апреля. В настоящее время он остается под стражей.
Трефилов проходит по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Он обвиняется в хищении более миллиарда рублей у нескольких банков. Был объявлен в международный розыск в ноябре 2010 года.
Как сообщал 18 ноября 2010 г. Следственный комитет при МВД РФ, "в ходе расследования установлено, что в период 2005-2008 годов руководитель холдинга "Марта" Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО "Русь-банк", ОАО Тверское отделение № 7982 Сбербанка, ООО КБ "Банк Торгового Финансирования", ОАО "Альфа Банк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк".
"Обвиняемый получил в указанных организациях кредитов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало",- отмечают авторы сообщения.
"В связи с тем, что с сентября текущего года обвиняемый скрывается от следственных органов, 16 ноября 2010 г. Тверской районный суд г. Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД России об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу",- говорится в сообщении.
В декабре 2012 г. Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего старшего прокурора управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Виктора Гвоздева. Как писала 18 декабря 2012 года газета "Коммерсант", Следственный департамент МВД подозревает его в мошенническом получении $50 тыс. от экс-владельца холдинга "Марта" Георгия Трефилова, находящегося в международном розыске".
