Австралия проведет расследование по материалам "панамского дела"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Австралийское налоговое управление проведет масштабное расследование в отношении более чем 800 граждан страны в связи с тем, что их имена упоминаются в документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Эти документы, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были опубликованы в прошедшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.

Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы. Как говорится в заявлении налогового ведомства страны, некоторые из подозреваемых и раньше попадали в поле зрения налоговых властей, о других налоговики узнали впервые, сообщает "Би-би-си".

"На данный момент мы идентифицировали более 800 налогоплательщиков, более 120 из них связаны с компанией, предоставляющей услуги по созданию офшорных фирм, которая базируется в Гонконге", - говорится в сообщении управления.

Действия части подозреваемых могут подпасть под статью о серьезных финансовых преступлениях. Их дела будет расследовать особый отдел налогового ведомства.

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов. В документах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен ЫномДелегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Приезд состоялся, несмотря на неопределенность вокруг самой встречиПодробнее
Сторонники "Альтернативы для Германии" и их противники вышли на улицы БерлинаСторонники "Альтернативы для Германии" и их противники вышли на улицы Берлина
Левые проводят акцию против марша, который организовала правопопулистская АдГПодробнее
В Сирии погибли четверо российских военных советниковВ Сирии погибли четверо российских военных советников
По данным Минобороны, еще трое российских военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в провинции Дейр-эз-ЗорПодробнее
Южная Корея попытается спасти переговоры КНДР и СШАЮжная Корея попытается спасти переговоры КНДР и США
Сеул рассчитывает, что 12 июня удастся закончить Корейскую войнуПодробнее
Жители Ирландии проголосовали за легализацию абортовЖители Ирландии проголосовали за легализацию абортов
Две трети избирателей высказались за отмену закона, который уравнивает в праве на жизнь нерожденного ребенка и его матьПодробнее
Трамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июняТрамп рассказал о ходе переговоров с КНДР о саммите в Сингапуре 12 июня
При необходимости переговоры продолжат после этой датыПодробнее
Недвижимость
Последние новости