Российского брокера заподозрили в отмывании денег через биржу ICE

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция Лондона сообщила, что задержала двух человек по подозрению в отмывании денег через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange, которое могло осуществляться в интересах российской организованной преступности, пишет Financial Times.

Один из возможных подозреваемых - российский брокер, имя которого полиция не называет. Его задержание произошло еще в апреле.

По сведениям источников газеты, речь может идти о 43-летнем Дмитрии Недзвецком (Niadzvetski), который работал в ADM Investor Services, лондонском подразделении американского трейдера сельскохозяйственной продукции Archer Daniels Midland. Он был отпущен из полиции под залог без предъявления обвинений. Полиция арестовала на счетах брокера $22 млн.

Некая российская нефтяная компания, инвестфирмы с Британских Виргинских островов и Швейцарии подозреваются в том, что их использовали в качестве прикрытия деятельности российской преступной группы, отмывавшей деньги.

Как отмечает издание, биржа в рамках регулярного мониторинга выявила подозрительные сделки с нефтяными фьючерсами и сообщила об этом в полицию.

На лондонской бирже ICE Futures торгуются высоколиквидные контракты на нефть Brent, электроэнергию и другие товары.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Лондон передал Москве информацию по "делу Скрипалей"Лондон передал Москве информацию по "делу Скрипалей"
Ранее Россия через ОЗХО потребовала от Великобритании сотрудничества по расследованию инцидента в СолсбериПодробнее
В результате наезда на пешеходов в Торонто погибли 10 человекВ результате наезда на пешеходов в Торонто погибли 10 человек
О мотивах водителя пока не сообщается, однако полиция считает, что он действовал преднамеренноПодробнее
В Солсбери началась операция по обеззараживанию от следов "Новичка"В Солсбери началась операция по обеззараживанию от следов "Новичка"
По мнению полиции, остатки нервно-паралитического вещества могут находиться в девяти местах, которые посетили Сергей и Юлия СкрипальПодробнее
"Большая семерка" пригрозила ужесточить санкции против Москвы"Большая семерка" пригрозила ужесточить санкции против Москвы
Министры G7 поддержали позицию Лондона по "делу Скрипалей" и одобрили авиаудар по СирииПодробнее
Сенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаряСенатский комитет по международным отношениям поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря
Теперь его должен утвердить полный состав палатыПодробнее
Жертвами наезда микроавтобуса в Торонто стали не менее пяти пешеходовЖертвами наезда микроавтобуса в Торонто стали не менее пяти пешеходов
Водитель при задержании угрожал полиции пистолетомПодробнее
Недвижимость
Последние новости