Российские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"

Росфинмониторинг выявил связи российских публичных должностных лиц с сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей

Российские топ-чиновники засветились в операциях с компаниями из "офшорных досье"
Фото: Светлана Холявчук, Интерпесс/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг при изучении различных материалов, опубликованных в СМИ, в том числе так называемого "Панамского досье", обнаружил сомнительные финансовые операции с участием подконтрольных российским гражданам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей, по ним есть связи с рядом топ-чиновников. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".

"Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как "Панамское досье", "Райское", "Английское досье" и т.д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей", - сказал он.

"Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы", - отметил Чиханчин.

Также Росфинмониторинг изучает финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов от преступлений коррупционной направленности, в регионах. Выявляемые сомнительные операции преимущественно связаны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе, оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей - продажей наличной иностранной валюты и других, отметил Чиханчин.

"Традиционным риском в сфере противодействия коррупции также является риск наличия у государственных служащих незадекларированных счетов, недвижимого имущества и других активов, что свидетельствует об искаженном правосознании служащих и склонности к совершению коррупционных правонарушений", - полагает глава Росфинмониторинга.

По его словам, затрудняет выявление сомнительных операций должностных лиц отсутствие у банков и других финансовых организаций возможности однозначной идентификации клиента как публичного должностного лица.

"До сих пор актуальным остается вопрос об определении органа государственной власти, осуществляющего формирование, администрирование и актуализацию централизованного реестра публичных должностных лиц, а также доведение его до заинтересованных органов и организаций. Правда, эта проблема не только российская. Практически ни одна страна не утвердила у себя подобный перечень, учитывая имеющиеся международные риски", - сообщил глава Росфинмониторинга.

Всего в рамках пресечения коррупционных проявлений Росфинмониторинг в 2017 году провел более 3 тыс. финансовых расследований. Количество уголовных дел с данной окраской, в работе по которым участвовал Росфинмониторинг, по словам Чиханчина, составило около 450, из них по публичным должностным лицам - 155.

Экономика
Переход на серверы внутри страны поставил под угрозу работу российских авиакомпанийПереход на серверы внутри страны поставил под угрозу работу российских авиакомпаний
Минтранс подготовил новые правила по переносу покупки билетов и регистрации на рейсы на российские серверыПодробнее
ВС защитил потребителей от бизнеса со счетом 12:3ВС защитил потребителей от бизнеса со счетом 12:3
Верховный суд опубликовал обзор о защите прав покупателейПодробнее
Акции "Яндекса" подешевели на 10% на открытии торгов МосбиржиАкции "Яндекса" подешевели на 10% на открытии торгов Мосбиржи
Снижение капитализации компании спровоцировали новости о возможной продаже крупного пакета акций СбербанкуПодробнее
Минфин РФ оценил потенциальный рост профицита бюджетаМинфин РФ оценил потенциальный рост профицита бюджета
Оценка инфляции в бюджете также вырослаПодробнее
Мировое благосостояние выросло за год на 4,6%Мировое благосостояние выросло за год на 4,6%
По оценке Credit Suisse, личное богатство в расчете на взрослого в России составляет $19,997 тыс., на долю 10% самых обеспеченных людей приходится 82% всего личного богатства страныПодробнее
Бензины в октябре - осеннее обострение весеннего кризиса. ОбзорБензины в октябре - осеннее обострение весеннего кризиса. Обзор
Отраслевые эксперты сравнили ситуацию на рынке топлива в преддверии повышения акцизовПодробнее
Недвижимость
Последние новости
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');