Обыски в "Инкредбанке"

Фирмы-однодневки продолжают досаждать российской экономике и банковскому сообществу. Силовики изъяли в "Инкредбанке" доказательства незаконного обналичивания денежных средств. По данным МВД, ущерб от действий целой преступной группы, действовавшей в банке, оценивается в 50 млн рублей

Обыски в "Инкредбанке"
Фото ИТАР-ТАСС

Москва. 14 октября. IFX.RU - Использование банковских институтов для криминальных целей продолжается. "Липовых" клиентов в виде фирм-однодневок ищут в офисах Инкредбанка. Обыски проводятся в отделениях кредитной организации.

Следственный комитет (СК) при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО "КБ "Инкредбанк", в офисах банка проведены обыски, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК при МВД в среду.

"В ходе расследования установлено, что в ООО "КБ "Инкредбанк" действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы", - отметили в пресс-службе.

"Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО "КБ "Инкредбанк"", - добавили в СК при МВД.

По данным следствия, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей.

В среду, 14 октября, сотрудники Следственного комитета при МВД России и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах Инкредбанка, в результате которых обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности группы.

"Наряду с этим задержана сотрудница ЗАО "Финансовая компания "Галеон" Татьяна Сорокина, офис которой был расположен в одном из помещений ООО "КБ "Инкредбанк", - подчеркнули в СК при МВД.

По версии следствия, она, "действуя по указанию руководства вышеуказанного банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг".

О ходе расследования будет сообщено дополнительно. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконная банковская деятельность" УК РФ.

По телефонам, указанным на интернет-сайте Инкредбанка, изданию IFX.RU в среду вечером дозвониться не удалось.

Инкредбанк по итогам первого полугодия 2009 года занял 305-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк входит в систему страхования вкладов.

Новости по теме

Обналичка бессмертна

Экономика
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
Недвижимость
Последние новости