ЦБ нашел преступные обменники

ЦБ выявил в Москве 31 незаконный пункт обмена валюты и направил информацию о них в правоохранительные органы, а также распространил информацию, которая позволяет отличить подоблные легальные точки от незаконных

ЦБ нашел преступные обменники
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 16 ноября. FINMARKET.RU - Несмотря на то, что с 1 октября уличные обменники в России оказались вне закона, в Москве продолжают работать "точки" обмена валюты, не являющиеся подразделениями кредитных организаций и не имеющие лицензии Банка России.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, Московское главное территориальное управление Центробанка выявило в столице 31 пункт обмена валюты, продолжающий действовать незаконно.

Найти преступные обменники удалось в ходе плановых проверок, а также проверок, проведенных по обращениям граждан в октябре-ноябре. Информацию о незаконных обменных пунктах ЦБ направил в правоохранительные органы.

"В соответствии с действующим законодательством применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов", - говорится в сообщении Банка России.

Регулятор напоминает, что с 1 октября изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. "Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты или их статус изменен на иной статус (чаще всего дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла). Кредитные организации должны обеспечить проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций", - подчеркивает ЦБ.

Как же отличить "правильный" пункт обмена валюты от "преступного"?

Центробанк отмечает, что подразделения кредитных организаций, открытые в соответствии с законом, "должны располагаться в капитальном здании, не являющимся временным строением". "Организация обмена валюты в "точке", не расположенной в объекте недвижимости, является признаком незаконной деятельности", - подчеркивает ЦБ.

Кроме того, на стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения. "Если такая информация отсутствует, подразделение, скорее всего, является незаконным", - предупреждает ЦБ.

При обнаружении признаков незаконной деятельности или в случае обмана мошенниками ЦБ рекомендует россиянам обращаться в ближайшее отделение милиции. Кроме того, информацию о незаконной валютно-обменной деятельности можно направить и в территориальное учреждение Банка России.

В качестве дополнительной информации ЦБ опубликовал адреса, по которым расположены незаконные точки обмена иностранной валюты. Почти все преступные обменники размещены в центре Москвы. При этом по 17 адресам, где установлено наличие незаконных точек обмена, рядом (по тем же или по смежным адресам) работают официальные внутренние структурные подразделения кредитных организаций, часто нескольких.

Как сообщалось ранее, московские пункты обмена валюты возобновляют деятельность под вывеской операционных касс. При этом корреспондентам "Интерфакса" никаких видимых изменений, помимо смены названия, обнаружить не удалось.

По данным Банка России, на конец сентября в России работало 139 обменных пунктов, в том числе 111 - в Москве и Московской области. Таким образом, более четверти существовавших на тот момент в столице обменников в настоящее время работают незаконно.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Прощай, обменник!

Экономика
Росфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денегРосфинмониторингу предложили проверять сделки с недвижимостью на отмывание денег
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимостиПодробнее
Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"Гендиректор Qiwi: много причин, почему нам интересно быть вместе с банком "Открытие"
Сергей Солонин рассказал о причинах участия в ICO Telegram и инвестициях в "Точку" и РокетбанкПодробнее
"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и En+ Group"Ъ" узнал о планах Дерипаски отойти от управления "Русалом" и  En+ Group
По сведениям издания, миллиардер останется в совете директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директораПодробнее
Абрамович инвестировал в TelegramАбрамович инвестировал в Telegram
Это уже не первый инвестор Telegram из РоссииПодробнее
Галицкий решил проблему "Магнита". ОбобщениеГалицкий решил проблему "Магнита". Обобщение
Отныне Х5 придется конкурировать с сетью, в которой конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций является не кто иной, как РФПодробнее
ЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валютЦБ запретит банкам устанавливать уличные табло с курсами валют
Чтобы узнать курс, нужно будет зайти в помещение банкаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Фигурное катание04:00Микст, танцы на льду, Произвольный танец  КанадаФранцияСШАонлайнподробнее
Фристайл04:30Женщины, хаф-пайп, Финалы  КанадаФранцияСШАподробнее
Шорт-трек13:00Женщины, 3000 м, эстафета, Финалы  Южная КореяИталияНидерландыподробнее
Биатлон14:15Микст, смешанная эстафета, Финал  ФранцияНорвегияИталияподробнее
Лыжное двоеборье15:45Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км,   ГерманияГерманияГерманияподробнее