В московские банки пришли за обналичкой

В нескольких столичных банках в пятницу прошли обыски по делу о незаконных операциях на миллиарды рублей. Их руководству грозит уголовная ответственность

В московские банки пришли за обналичкой
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Полицейские провели в пятницу обыски сразу в нескольких московских банках по делу о незаконном обналичивании на сумму как минимум два миллиарда рублей.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей", - рассказал "Интерфаксу" начальник Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Денис Сугробов. Он добавил, что, по оперативным данным, сумма обналички может впоследствии увеличиться до 20-25 млрд рублей.

Обыски прошли, в частности, в помещениях Мастер-банка, Золостбанка, Судостроительного банка, АКБ "Стратегия". Всего, по словам Сугробова, сотрудники его ведомства провели около 30 обысков, посетив не только банки, но и места жительства подозреваемых. В результате были изъяты более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, а также предметы и документы, подтверждающие факт обналичивания денег.

"Организаторы незаконной банковской деятельности задержаны, некоторым уже предъявлены обвинения", - добавил Сугробов, добавив, что соответствующее уголовное дело возбуждено по статье 172 ("Незаконная банковская деятельность").

Глава ГУЭБ отметил, что обвиняемыми по делу станут лица, занимающие руководящие посты в кредитно-финансовых учреждениях. По его словам, "организаторы преступных схем и некоторые руководители банков активно пытаются развалить дело", но это им не удастся.

Отметим, что в четверг в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД сообщили о раскрытии преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей.

"Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам", - отметили сообщили представители ведомства.

Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО офшорных компаний, реализовывались на ММВБ и РТС, а вырученные за них денежные средства поступали на счета, открытые в зарубежных банках.

В рамках расследования обыски были проведены в московском Фондсервисбанке. В нем были изъяты документы, свидетельствующие о нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продаже иностранной валюты. По факту незаконного вывода денег за рубеж возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В банке, как утверждают в МВД, были зарегистрированы счета ДЕПО оффшорных компаний, куда поступали ценные бумаги, которые затем продавались на ММВБ и РТС, а средства от них - выводились за рубеж.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
СМИ узнали размер пошлин на ввоз российских продуктов в ТурциюСМИ узнали размер пошлин на ввоз российских продуктов в Турцию
На пшеницу и кукурузу ввели сбор в 130%, на рис - 45%, на подсолнечное масло - 36%Подробнее
США ввели санкции против восьми российских компанийСША ввели санкции против восьми российских компаний
Под ограничения попали предприятия оборонно-промышленного комплексаПодробнее
Немецкий государственный банк случайно перевел $5,4 млрд другим банкамНемецкий государственный банк случайно перевел $5,4 млрд другим банкам
После похожего инцидента в 2008 году СМИ назвали банк KfW "самым глупым банком Германии"Подробнее
Глава Минпромторга поддержал передачу Росстата в ведение МинэкономразвитияГлава Минпромторга поддержал передачу Росстата в ведение Минэкономразвития
Ранее глава Минэкономразвития раскритиковал предоставленные Росстатом данные о динамике основных макропоказателей в февралеПодробнее
Центробанк России снизил ключевую ставкуЦентробанк России снизил ключевую ставку
В Банке России сообщили, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалосьПодробнее
"Ъ" узнал о сорвавшейся из-за Roshen продаже "дочки" Сбербанка на Украине"Ъ" узнал о сорвавшейся из-за Roshen продаже "дочки" Сбербанка на Украине
За продажу "идущей в комплекте" Липецкой кондитерской фабрики на Украине попросили $250 млн при реальной стоимости не более $120-140 млн, что оказалось невыгодно российской сторонеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи