Финрегулятор США начал изучать сделки Credit Suisse с трейдинговыми компаниями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Регулирующий орган финансового сектора (FINRA) США изучает сделки Credit Suisse с рядом трейдинговых компаний, полагая, что швейцарский банк позволял совершать незаконные операции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В последние пару недель FINRA направила Credit Suisse запросы, касающиеся сотен подозрительных сделок клиентов банка. Регулятор также намерен проверить данные операции, многие из которых совершались за пределами США, на предмет нарушения американского законодательства, направленного против отмывания средств, полученных нелегальным путем.

Credit Suisse планирует прекратить свои отношения с несколькими из этих трейдинговых компаний, утверждают собеседники WSJ. Банк дал данным клиентам около двух месяцев для поиска другого партнера, намереваясь по истечении этого срока отказать им в доступе к своим системам.

Расследование FINRA не касается высокочастотной торговли. Наоборот, регулятор изучает деятельность обычных компаний, операции в интересах которых совершают трейдеры, часто действующие с территории КНР и Индии. Эти трейдеры используют самые современные компьютеры для того, чтобы быстро совершать сделки в надежде получить прибыль от краткосрочных колебаний.

Ранее швейцарский банк признал свою вину в содействии уклонению богатых американских граждан от налогов и согласился выплатить властям США штраф в размере $2,6 млрд.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
Индекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктовИндекс Мосбиржи впервые превысил 2300 пунктов
Один из основных российских фондовых индикаторов утром в пятницу обновил исторический максимумПодробнее
Индекс МосБиржи обновил исторический максимумИндекс МосБиржи обновил исторический максимум
Лидерами роста стали акции "АЛРОСА", Сбербанка, "Роснефти", "Татнефти" и "Башнефти"Подробнее
Курс биткойна опустился ниже $10000Курс биткойна опустился ниже $10000
Сутками ранее валюта обесценилась более чем на четверть Подробнее
Недвижимость
Последние новости