Финрегулятор США начал изучать сделки Credit Suisse с трейдинговыми компаниями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Регулирующий орган финансового сектора (FINRA) США изучает сделки Credit Suisse с рядом трейдинговых компаний, полагая, что швейцарский банк позволял совершать незаконные операции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В последние пару недель FINRA направила Credit Suisse запросы, касающиеся сотен подозрительных сделок клиентов банка. Регулятор также намерен проверить данные операции, многие из которых совершались за пределами США, на предмет нарушения американского законодательства, направленного против отмывания средств, полученных нелегальным путем.

Credit Suisse планирует прекратить свои отношения с несколькими из этих трейдинговых компаний, утверждают собеседники WSJ. Банк дал данным клиентам около двух месяцев для поиска другого партнера, намереваясь по истечении этого срока отказать им в доступе к своим системам.

Расследование FINRA не касается высокочастотной торговли. Наоборот, регулятор изучает деятельность обычных компаний, операции в интересах которых совершают трейдеры, часто действующие с территории КНР и Индии. Эти трейдеры используют самые современные компьютеры для того, чтобы быстро совершать сделки в надежде получить прибыль от краткосрочных колебаний.

Ранее швейцарский банк признал свою вину в содействии уклонению богатых американских граждан от налогов и согласился выплатить властям США штраф в размере $2,6 млрд.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
У "Северного потока-2" возникли новые проблемыУ "Северного потока-2" возникли новые проблемы
Польский МИД составил заключение, которое может лишить Россию доходов от прокачки газаПодробнее
Группа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендингГруппа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендинг
Это связано с объединением розничного и корпоративного бизнеса группыПодробнее
Индекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктовИндекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктов
С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торговПодробнее
Орешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектомОрешкин назвал биткойн хорошим инструментом при захвате мира искусственным интеллектом
Министр экономического развития сделал такое предположение из-за роста вычислительных мощностей и майнинг-фермПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных картВ Госдуму внесен законопроект о запрете снимать наличные с анонимных карт
На прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целяхПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции