Финрегулятор США начал изучать сделки Credit Suisse с трейдинговыми компаниями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Регулирующий орган финансового сектора (FINRA) США изучает сделки Credit Suisse с рядом трейдинговых компаний, полагая, что швейцарский банк позволял совершать незаконные операции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В последние пару недель FINRA направила Credit Suisse запросы, касающиеся сотен подозрительных сделок клиентов банка. Регулятор также намерен проверить данные операции, многие из которых совершались за пределами США, на предмет нарушения американского законодательства, направленного против отмывания средств, полученных нелегальным путем.

Credit Suisse планирует прекратить свои отношения с несколькими из этих трейдинговых компаний, утверждают собеседники WSJ. Банк дал данным клиентам около двух месяцев для поиска другого партнера, намереваясь по истечении этого срока отказать им в доступе к своим системам.

Расследование FINRA не касается высокочастотной торговли. Наоборот, регулятор изучает деятельность обычных компаний, операции в интересах которых совершают трейдеры, часто действующие с территории КНР и Индии. Эти трейдеры используют самые современные компьютеры для того, чтобы быстро совершать сделки в надежде получить прибыль от краткосрочных колебаний.

Ранее швейцарский банк признал свою вину в содействии уклонению богатых американских граждан от налогов и согласился выплатить властям США штраф в размере $2,6 млрд.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Курс доллара впервые за две недели превысил 57 рублейКурс доллара впервые за две недели превысил 57 рублей
Рост евро и доллара к рублю объясняется продолжающей дешеветь нефтью и уменьшением спроса на рублевую ликвидностьПодробнее
Ткачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три годаТкачев заявил о сокращении импорта продовольствия вдвое за три года
При этом министр предупредил о вероятном сокращении объема экспорта из-за укрепления рубляПодробнее
"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль"Аэрофлот" получил предложение продать авиакомпанию "Россия" за 1 рубль
У рассказавшего об этом главы компании Виталия Савельева предложение вызвало смех и улыбкуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи