Финрегулятор США начал изучать сделки Credit Suisse с трейдинговыми компаниями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Регулирующий орган финансового сектора (FINRA) США изучает сделки Credit Suisse с рядом трейдинговых компаний, полагая, что швейцарский банк позволял совершать незаконные операции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В последние пару недель FINRA направила Credit Suisse запросы, касающиеся сотен подозрительных сделок клиентов банка. Регулятор также намерен проверить данные операции, многие из которых совершались за пределами США, на предмет нарушения американского законодательства, направленного против отмывания средств, полученных нелегальным путем.

Credit Suisse планирует прекратить свои отношения с несколькими из этих трейдинговых компаний, утверждают собеседники WSJ. Банк дал данным клиентам около двух месяцев для поиска другого партнера, намереваясь по истечении этого срока отказать им в доступе к своим системам.

Расследование FINRA не касается высокочастотной торговли. Наоборот, регулятор изучает деятельность обычных компаний, операции в интересах которых совершают трейдеры, часто действующие с территории КНР и Индии. Эти трейдеры используют самые современные компьютеры для того, чтобы быстро совершать сделки в надежде получить прибыль от краткосрочных колебаний.

Ранее швейцарский банк признал свою вину в содействии уклонению богатых американских граждан от налогов и согласился выплатить властям США штраф в размере $2,6 млрд.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Евросоюз рассмотрит ответ на санкции США против РоссииЕвросоюз рассмотрит ответ на санкции США против России
Контрмеры применят, если американские ограничения затронут европейские компанииПодробнее
Новак рекомендовал Ливии и Нигерии присоединиться к сделке ОПЕК+Новак рекомендовал Ливии и Нигерии присоединиться к сделке ОПЕК+
Сделка о снижении добычи нефти действует до марта следующего годаПодробнее
В Кремле негативно отнеслись к проекту новых санкций против РФВ Кремле негативно отнеслись к проекту новых санкций против РФ
Пакет экономических мер согласован в палате представителей СШАПодробнее
Сбербанк в четверг выплатил вкладчикам "Югры" 21,8 млрд рублейСбербанк в четверг выплатил вкладчикам "Югры" 21,8 млрд рублей
Физические лица держали в банке "Югра" более 180 миллиардов рублейПодробнее
Exxon оштрафовали на $2 млн за подписание документов с СечинымExxon оштрафовали на $2 млн за подписание документов с Сечиным
Нефтяная компания нарушила санкционный режим, поскольку глава "Роснефти" находится в "черном списке" OFACПодробнее
Песков напомнил о поддержке Путиным действий ЦБ по расчистке банковского сектораПесков напомнил о поддержке Путиным действий ЦБ по расчистке банковского сектора
Работу Генпрокуратуры по данной ситуации Песков оценивать не сталПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи