Финрегулятор США начал изучать сделки Credit Suisse с трейдинговыми компаниями

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Регулирующий орган финансового сектора (FINRA) США изучает сделки Credit Suisse с рядом трейдинговых компаний, полагая, что швейцарский банк позволял совершать незаконные операции, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В последние пару недель FINRA направила Credit Suisse запросы, касающиеся сотен подозрительных сделок клиентов банка. Регулятор также намерен проверить данные операции, многие из которых совершались за пределами США, на предмет нарушения американского законодательства, направленного против отмывания средств, полученных нелегальным путем.

Credit Suisse планирует прекратить свои отношения с несколькими из этих трейдинговых компаний, утверждают собеседники WSJ. Банк дал данным клиентам около двух месяцев для поиска другого партнера, намереваясь по истечении этого срока отказать им в доступе к своим системам.

Расследование FINRA не касается высокочастотной торговли. Наоборот, регулятор изучает деятельность обычных компаний, операции в интересах которых совершают трейдеры, часто действующие с территории КНР и Индии. Эти трейдеры используют самые современные компьютеры для того, чтобы быстро совершать сделки в надежде получить прибыль от краткосрочных колебаний.

Ранее швейцарский банк признал свою вину в содействии уклонению богатых американских граждан от налогов и согласился выплатить властям США штраф в размере $2,6 млрд.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибылиСбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли
По словам главы банка Германа Грефа, совокупный объем дивидендов превысит 100 млрд рублейПодробнее
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи